币安已聘请Coinfirm执行客户筛选程序,并防止洗钱。该伙伴关系旨在满足金融行动特别工作组(FATF)的要求,该要求将于2020年夏季生效。 Coinfirm将协助币安进行分析,以防止在交易仍以数字资产计价的情况下进行洗钱。币安通常是通过漏洞,黑客或诈骗获得的要清算的代币和代币的接收端。改进的分析可能有助于筛选那些交易
Coinfirm将通过200种专有算法为Binance带来实时区块链分析,以跟踪与Binance上大约580个交易对相关的资产。以前,交易所仅在处理法令时才需要报告,但将来可能会以实际的数字资产为目标。 币安(Binance)通过选择较少的资产拆分了其美国部门。但是其去中心化交易所(DEX)和Binance.com市场面临全球风险。币安还发现了基于机器人交易攻击和客户账户被盗的异常交易。异常交易常常导致严重的混乱和损失,增加了波动性。 币安作为最大的交易所之一要生存下去,每天要进行超过10亿美元的交易。该交易所是Tether(USDT)的最大持有人之一,可以进行大量交易。过去,模糊的令牌已被用来创造奇特的收益。 —- 编译者/作者:不详 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
币安雇用Coinfirm进行详细的AML
2019-10-04 不详 来源:网络
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