爱尔兰银行帐户处理了3亿美元的OneCoin资金

爱尔兰银行帐户至少有2.73亿欧元（约合2.995亿美元），据美国检察官称，属于数十亿美元的OneCoin骗局。

据《爱尔兰时报》报道，这些指控是在马克·斯科特（Mark S Scott）收到爱尔兰银行雇员的证词后以新的书面文件提出的。

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斯科特（Scott），美国律师，开曼群岛和英属维尔京群岛向阿拉伯联合酋长国使用的文件在纽约法庭上满载。

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斯科特（Scott）于2016年与爱尔兰贷款人联系，代表位于英属维尔京群岛的投资工具Fenero Funds开户，为富有的欧洲家庭筹集资金。

这些文件还应采用财务报表的形式，并应用于投资金融部门。

一位银行官员告诉新闻记者：“（Fenero Funds）打算在爱尔兰的实体办事处设立，该爱尔兰办事处将在五年内雇用100名员工，但最初将有实际人员和10名员工来管理该公司。”美国当局。

被银行忽略了吗？

尽管与Fenero相关的帐户受该公司管制很少的国家/地区控制，并且指示Scott将该公司的任何变更通知银行，以遵守反洗钱（AML）并了解你的客户（KYC）规则。

但是，根据银行雇员与美国检察官的证词，斯科特从未披露过信息。

该项目由保加利亚企业家Ruja Ignatova于2014年创立，成功募集了40亿美元。尽管乍看之下，它看起来像其他任何数字资产，但仔细检查该业务，就会发现其金字塔状的结构。

欺诈计划在世界各地得到推广，并导致该计划的发起者采取行动。

爱尔兰银行员工最近的证词。

检察官指出：“两年半以来，政府一直在努力地向爱尔兰银行寻求证据。”

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编译者/作者：不详

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