每天有数以百万计的加密货币穿越俄中边界，主要是在Tether

中国进口商在其莫斯科场外交易平台Tether（USDT）上购买了价值高达3,000万美元的Tether（USDT），他们使用加密货币将大量资金汇入其资本受到严格控制的家园。此外，如果早期的商人为此使用比特币，但是 当市场在2018年崩溃时，他们转向了Tether，这应该保持与美元平价。尽管长期以来对提供USDT令牌的透明度存在疑问，但在这个市场中，“是否提供Tether并不关系所有人。至少，正如一位莫斯科贸易商所说。

钞票机在办公室安静地嗡嗡作响，有全景窗户可以俯瞰莫斯科的景点。

“你听到声音了吗？ -询问OTC加密货币交易平台负责人-我们称他为Oleg，因为他要求不透露自己的姓名和公司名称。 “他全天候到这里来。”

得益于每天都有整袋现金来到这里的中国商人的不断涌入，事情变得异常活跃。根据Oleg的说法，他的场外交易平台每天出售价值300万美元的加密货币，大多数通常流向中国。但是最令人惊讶的是它是一种什么样的加密货币。

Oleg的销售额中只有20％来自比特币，这是最古老的加密货币，市值最大。其余的80％来自称为Tether或USDT的绑定美元的代币。

Tether最著名的应用是，它允许加密货币交易者在交易所之间快速转移资金，以利用套利机会。但是，据几家莫斯科场外交易商称，它在现实世界中至少有一种应用-作为中国进口商首选的支付服务。根据这些交易员的说法，中国企业每天购买USDT的总金额可以达到10-30百万美元。

新加坡火币全球交易所莫斯科办事处火币俄罗斯的场外交易负责人玛雅·沙克纳扎洛娃（Maya Shakhnazarova）表示：“他们在莫斯科有大量现金，他们需要Tether才能将其发送到中国。”

程序很简单。

Shinnazarova告诉CoinDesk：“客户提供现金，我们在交易所登记价格，如果价格适合所有人，我们就达成交易。” “客户转移现金和钱包号码，而卖方将他的USDT转到钱包。”

为什么Tether它具有加密货币传统的优势-没有转移金额的限制和地理限制-但没有波动性，这使得大多数加密货币每天向国外发送数百万美元变得不便。

尽管长期以来一直存在关于宣布的USDT美元证券的问题，但纽约总检察长对发行公司Tether的诉讼使这一问题更加严重，但稳定币的交易价格通常约为1美元。

卢布的Tether购买通常发生在诸如莫斯科市钢铁和玻璃摩天大楼区域的Huobi办公室

“在莫斯科市，这里有许多场外交易场所，每栋大楼都设有几个办公室，其总交易量每天可达到数千万美元。所有这些都是以现金支付的，”沙克纳扎罗娃说。

突破Tether应用

在2018年熊市周期之前，中国的灰色市场进口商依赖比特币，另一位场外交易商Roman Dobrynin告诉CoinDesk。当价格一直上涨时，帮助他们购买加密货币的商人和中间商可以在此过程中获得额外的收入。但是自2018年初以来，希望在交易完成之前BTC的价格不会下跌的风险变得太大了。

“由于比特币价格下跌，使用Tether变得更加方便，” Dobrynin说。 -中国人完全依靠USDT。他们非常信任他，此外，他很有流动性。” Dobrynin的客户主要是中国人，他们通常是在朋友的推荐下找到他的，并通过Telegram进行联系。

要从Tether本身以美元买卖USDT，交易者必须执行了解客户（KYC）程序。但是，由于令牌可以在公共区块链（比特币，以太坊和TRON）上运行，因此任何人都可以接收或发送它，并且二级交易不受限制。

在中国，尽管中国人民银行于2017年9月禁止使用法定货币进行法定货币交易，但商人仍可以轻松地用USDT兑换法定货币，这迫使交易所离开该国，仅留下了交易加密货币对的机会。

需要将加密货币资产转换为人民币的中国交易者仍然可以去交易所上市的Huobi和OKEx这样的场外经纪人，通过交易所找到合适的买家，并在通过银行，支付宝或微信支付进行转移后向他们发送加密货币。

据该公司称，束缚批评者一直在想令牌是否真的有1：1的支持。纽约州总检察长的一项调查显示，Tether已将其Bitfinex资本储备中的很大一部分借给了拥有共同管理者和所有者的交易所，因此该代币只有74％的现金和现金等价物作为抵押。

但似乎莫斯科商人和他们的中国客户并不担心。

莫斯科加密货币衍生品交易所Xena的运营总监Konstantin Plavnik说：“没人关心Tether是否安全。”对Tether偿付能力的信念基于长期的习惯和便利：该市场需要Tether，因此值得信赖。

OTC交易员还指出，USDT的每日交易量是可用报价的几倍，这意味着代币每天都在反复易手。例如，根据CoinMarketCap的数据，7月29日，USDT的每日交易量为175亿美元，而总供应量仅为40亿美元左右。

Tether的周转速度很快，因此对于使用令牌进行汇款的商人而言，它的成本与否无关紧要-仅在一天之内很重要。正如莫斯科加密货币企业家告诉CoinDesk所说，购买后立即将大量USDT转移到中国，然后兑换成人民币。

Chatex加密货币钱包的开发经理Vladislav Bulochnikov说：“ USDT将继续保持习惯和用户信心的力量。” “即使他失去一半的安全保障，他仍然会被使用。”

绕过资本管制

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俄罗斯别尔哥罗德州。 7月30日。在俄罗斯与乌克兰接壤的国际检查站“ Nekhoteyevka”。图片ITAR-TASS / Mikhail Mettsel

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去年，俄罗斯当局实际上认可了使用加密货币进行现金交易的事实，即中国商人向莫斯科市场供应廉价商品。

正如俄罗斯银行金融监控和货币控制部门主管尤里·波卢帕诺夫（Yuri Polupanov）在2018年4月在莫斯科的汤姆森·路透（Thomson Reuters）事件中表示的那样，莫斯科的几个大型市场每月约有95亿美元的不受监管现金流，其中大多数是零售运营商有中文。

在这些市场中，位于莫斯科郊区的大型仓库中，有一些零售店，这些店的衣服大多以便宜的价格和现金出售。这些地方深受那些无力在衣橱上花很多钱，甚至避免针对大众消费者的零售连锁店的人们欢迎。

根据RBC新闻社的报道，Polupanov在汤森路透论坛上说：“我们看到收购了加密货币收入的很大一部分，目前尚无任何地方。” “我们通过电子邮件直接看到了这些商人和MKR的祖国，并已经将其转换为本地货币，从而看到了加密货币的即时发展方向。”

根据Novaya Gazeta 2019年3月的报告，在莫斯科购物中心旁边的Druzhba Hotel等地方可以接受现金。然后，将这些现金兑换成加密货币，然后发送到香港。

根据Novaya Gazeta的消息来源，在德鲁日巴的批发交易所的每日营业额可能为10-12百万美元。

在三月警察突袭酒店和俄罗斯银行提到的市场后，行动被暂时暂停。

根据场外交易商Dobrynin的说法，这些市场中的小型加密货币办事处仍在运作，但很可能它们无法提供商人所需的交易量。

根据他的说法，其他交易者通常害怕去这些地方达成交易，因为这可能很危险：

“在那里工作的人可以向某人出售有关你与他们有多少钱的信息，而武装人员则无法解决退路。他们只有带着武装保镖才能去那里。”

来源

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编译者/作者：不详

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