报告称比特币仍然是网络犯罪分子的首选加密货币

比特币最著名，持续时间最长的应用之一就是参与互联网黑市活动的人们将其用作货币。确实，许多比特币用户在决定从许多可用的暗网市场之一购买迷魂药或杂草时，第一次与加密货币进行了交互。

尽管这些市场中的许多市场多年来已被执法机构关闭，但这种形式的非法电子商务比以往任何时候都更加强大，据报道，今年预计将有10亿美元花在暗网市场上。

尽管比特币通常被称为互联网的私有或匿名货币，但现实情况是，比特币网络上的交易极为公开。现实世界的身份并没有直接附加到每笔交易中，但是任何人都可以下载比特币的所有区块链数据，其中包括加密货币整个历史中的每笔交易。

闪电网络和Wasabi和Samourai等注重隐私的钱包等新创新对希望获得更大程度隐私的人很有帮助，但默认情况下，比特币交易远非私有。

也就是说，根据欧洲刑警组织（Europol）今年的年度互联网有组织犯罪威胁评估（IOCTA），比特币仍然是网络犯罪分子中首选的加密货币。尽管像Monero这样的山寨币试图通过提供最大程度的隐私来吸引人们的注意，但这些替代加密货币似乎在网络效应，品牌知名度和普遍熟悉度等关键领域无法与比特币竞争。

欧洲刑警组织的报告说：“比特币仍然是最常用的货币，被认为是客户群内熟悉的结果。”

值得注意的是，The Block最近在他们对暗网市场采用加密货币的研究中发现了类似的结果，在他们分析的31个暗网市场中，发现91％的比特币接受率。

比特币的犯罪用例

根据欧洲刑警组织（Europol）的报告，比特币等加密货币在地下经济中发挥着至关重要的作用，并被用于大多数在线犯罪对犯罪（C2C）支付。

犯罪分子利用加密货币的属性的特定情况示例包括勒索软件，DDoS勒索，加密货币劫持和暗网市场。

欧洲刑警组织的报告还补充说，在线欺诈者正越来越多地从传统的支付方式转向比特币。它推测这种方法将使欺诈者获得更好的结果，因为普通人在涉及加密货币资产的工作方式时往往缺乏知识。虽然报告中没有特别提到这种情况，但加密货币世界的新来者通常并不意识到基于区块链的交易是不可逆的。

关于暗网市场，欧洲刑警组织的报告涵盖了生态系统的可感知破裂。

报告说：“执法部门的协调努力，以及持续的DDoS攻击，在产生不信任方面对黑网产生了重大影响，在撰写本文时，环境仍然处于不断变化的状态，” “然而，显而易见的是，新的多供应商顶级市场的出现以及移除骗局的增加，包括一些最初似乎占主导地位的骗局。”

今年早些时候，Chainalysis的一份报告显示，暗网市场活动在所有比特币交易中所占的比例有所下跌。然而，由比特币驱动的暗网市场交易以美元计价的价值仍在上涨。

网络犯罪分子也使用Monero

门罗币是欧洲刑警组织报告中多次讨论的唯一山寨币。有关Monero的大部分报道都围绕着加密货币劫持，黑客在其中放置了代表受害者的计算机代表黑客开采加密货币的软件。门罗币的隐私功能以及仍然可以在传统硬件上开采山寨币的事实，使其特别适合此类活动。

欧洲刑警组织的报告还提供了有关非加密货币劫持用例的犯罪分子采用Monero级别的最新信息。

报告说：“虽然我们先前曾报道过向以隐私权为重点的加密货币（如门罗币）进行了微小的转变，但比特币仍然是合法和犯罪用途的首选货币。” “关于这一趋势的主要发展是在暗网市场上，其中一些也接受门罗币，或者在某些情况下专门交易门罗币。”

即将进行“刑事”交易所

欧洲刑警组织（Europol）的报告在有关未来威胁和发展的部分中讨论了比特币交易，以及在收集有关其用户的信息时如何迫使他们进行尽职调查。随着与第五届欧盟反洗钱指令（AMLD 5）有关的政策于2019年底生效，欧洲刑警组织希望希望保留其财务隐私的加密货币用户转向点对点交易系统。

报告补充说：“我们可能会看到在数字地下运营的犯罪交易所服务的兴起，在受监管部门之外交易所法定货币和加密货币。”

尽管执法部门可以使希望使用比特币进行不受管制的活动的罪犯更加困难，但显然，正如美国多个立法者最近指出的那样，完全淘汰加密货币的可能性不大。归根结底，如果不实施完整的监视状态，基本上就不可能阻止互联网上的所有犯罪活动。

帖子比特币仍然是网络犯罪分子的首选加密货币：该报告首先出现在比特币杂志上。

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编译者/作者：不详

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