CFTC，FinCEN和SEC向加密货币公司发出有关合规性的警告

• CFTC和SEC主席以及FinCEN董事向从事数字资产业务的公司发布联合声明，以遵循其准则。
• 重点强调了《银行保密法》（BSA）规定的义务，反洗钱和打击通过加密货币提供的资助。

数字资产公司通常会避免依据资产性质的歧义遵循特定规则。其中最常见的是绕过证券登记。

尽管如此，联合声明旨在不遗余力。它明确定义了各种金融工具，例如衍生工具，货币服务业务（MSB），共同基金等，同时指导与之合作的公司尽快实现合规。

这些机构发布的联合声明指出，“金融机构”必须在特定机构注册。这样做是为了打击通过加密货币进行的洗钱和恐怖分子资助。

这些公司必须遵守《银行保密法》（BSA），该法促进在涉嫌洗钱和欺诈案件中与美国政府的合作。新闻稿指出，

CFTC，FinCEN和国家期货协会（NFA）将监督期货委员会商人的AML / CFT活动；

MSB的将由FinCEN监督；

证券经纪交易商的监管将由SEC，FinCEN和一个自我监管组织（主要是金融行业监管局（FINRA））进行监督

因此，企业必须明确定义其产品并寻求这些监管机构的许可。因此，符合联邦法律“证券”定义的公司或公司出售的资产必须遵守联邦证券法。

从事金融业务的公司还“被要求报告可疑活动并实施合理设计的反洗钱计划”。

在非法活动和网络盗窃中使用加密货币并不奇怪。因此，公司必须严格遵守政府机构发出的警告，以避免对国家的安全和经济威胁。这三个监管机构还相当广泛地涵盖了围绕数字资产的活动。但是，他们强调必须遵守。

你如何看待警告，它将如何影响加密货币市场？请与我们分享你的意见。

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编译者/作者：不详

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