美国监管机构在联合声明中阐明了加密货币监管的作用

任何民主国家的核心都有规章制度。如果过去几年对我们有所启发，那么这些规则必然会发生变化，以适应新兴技术。

这在监管加密货币的不断努力中得到了明确证明。但是，金融监管机构不断表明，他们正在全力以赴。美国最高金融监管机构最近发布了一份联合声明，这是迄今为止董事会中最好的举措，将记录直接记录在“谁是谁”和“谁在做什么”上。

美国证券交易委员会（SEC），商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法局（FinCEN）领导人的联合声明完全澄清了所谓的“金融机构”以及这些机构的目标回答。

联合声明旨在提醒加密货币交易所和其他金融机构其反洗钱活动以及打击资助恐怖主义（AML / CFT）的义务，对联合经纪人，共同基金，期货佣金商人，介绍经纪人和货币服务进行了正确分类商业（MSB）作为金融机构。

无论给“货币”贴上什么标签，参与数字货币相关活动的上述任何机构都必须依法向上述一个或多个机构报告。

基本上，与虚拟货币相关的活动的性质决定了它向哪个代理报告以及如何报告。联合声明明确指出：

“如果某人属于'金融机构'的定义，则出于一个BSA目的，一个或多个机构（以及其他机构）将监督其AML / CFT活动。例如，期货交易委员会商人的反洗钱/打击资助恐怖主义活动将受到CFTC，FinCEN和国家期货协会（NFA）的监督。 MSB的将由FinCEN监督；证券经纪交易商的交易将由SEC，FinCEN和一个自律组织（主要是金融业监管局（FINRA））进行监督。”

这些机构承担的AML / CTF义务中，他们正在实施有效的AML计划，记录保存和报告要求，其中包括报告可疑活动。

此外，联合声明阐明了这些角色，并指出：

“某些适用于证券，共同基金，期货佣金交易商或介绍经纪人的经纪交易商的某些BSA义务（例如制定反洗钱程序或报告可疑活动）非常广泛地适用，而不考虑所涉及的特定交易是否涉及联邦证券法或CEA所定义的“证券”或“商品”。”

为了更清楚，请在此处查看完整的说明。

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编译者/作者：不详

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