美国监管机构宣布加密货币公司必须实施反洗钱政策

FinCEN和CFTC在SEC的联合声明中重申，加密货币公司必须根据《银行保密法》进行注册。2019年10月15日| | 0x资讯-美国三大主要金融监管机构-SEC，FinCEN和CFTC-发布了一份罕见的关于数字资产的三方联合声明。该报告强调，从事与数字资产相关的活动的人们必须遵守其在BSA下的AML / CFT义务。

加密货币公司反洗钱政策

负有AML / CFT义务的金融组织包括期货佣金商人，注册的CFTC经纪人，在SEC注册的投资交易商和共同基金，以及在FinCEN中注册的货币服务业务（MSB）。这些机构必须建立并实施适当的反洗钱计划，包括尽职调查记录和报告，尤其是可疑活动。此外，这些组织还必须跟踪可疑交易，并将其报告给适当的机构。代理商表示，用于财务报告目标的数字资产“包括可能根据适用的美国法律而具有资格的工具，例如证券，大宗商品和基于商品的大宗商品。但是，一般声明指出，即使公司有资格获得另一项数字资产，但仍属于BSA所定义的范围之内，相同的规则仍然适用。

SEC总裁有关反洗钱的评测

SEC总裁Jay Clayton补充说：“接受和参与数字资产付款或其他交易的市场参与者应考虑这些交易构成类似或额外的风险，包括现金等价物交易和AML / CFT的风险。现金交易。”例如，如果一家公司在加密货币的商品侧工作，则其义务由CEA承担。如果实体属于证券方面，则必须遵守证券法等。最近，FATF颁布了其他加密货币规则，要求加密货币公司保留并向政府方发送客户信息，新规则似乎是一种尝试。监视加密货币空间中的可疑交易。但是，企业正在努力遵守新的反洗钱政策。这不是因为他们不想要它，而是因为他们没有其他选择。首先，这之所以挣扎是因为加密货币并不是为了监管而建立的。相反，他们的哲学仍然相反：存在于监管权力之外。最近，国税局（IRS）发布了有关加密货币和区块链硬分叉的新税收准则，以为我们错过了什么？在下面的评测部分让我们知道。

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编译者/作者：不详

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