美国CFTC对价值1100万美元的加密货币骗局协会采取民事执法行动

美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉了一家内华达州公司Circle Society及其所有者，拉斯维加斯的David Gilbert Saffron，涉及与1100万美元加密货币欺诈操作有关的庞氏骗局和注册违规行为。

CFTC于2019年9月30日星期一提起民事诉讼，指控被告人不道德地使用为交易二进制加密货币和外汇期权筹集的资金。该案已提交给美国内华达州地方法院，有关“委员会的初步禁令动议”的听证会定于2019年10月29日举行。

根据10月16日发布的新闻稿，CFTC抱怨被告滥用了价值1100万美元的加密货币，即来自美国个人的比特币（BTC）交易和美元，以“以外汇交易场外二元期权” 10月3日，法院发布了一项单方面判决，并下令冻结在被告控制下的金融和加密货币资产并保存记录。

CFTC主席希思·塔伯特（Heath Tarbert）评测了此骗局和其他相关骗局：

“数字资产和其他21世纪商品对我们的经济有着广阔的前景。像本案中所说的那样，欺诈性计划不仅骗取了他们辛辛苦苦挣来的钱来骗无辜的人，而且还威胁要破坏这些新兴市场的负责任发展。美国必须成为这个领域的领导者，只有这些市场具有诚信，我们才能成功。”

根据投诉，被告从2017年开始开始向个人征求和接受比特币和美元，并汇集了至少1100万美元。藏红花使用了由他创建并用来执行骗局的Circle Society，在该公司中，他欺诈性地从至少14位公众中募集资金参加Circle Society的运营池。他进一步利用他假定的二元交易和投资专业知识做出了虚假的承诺，甚至保证给予300％的投资回报。

Saffron承诺将使用收集到的资金进行二元期权合约的交易。但是，他通过转移比特币拖到他个人的数字钱包中以及向其他参与者付款来执行他的庞氏骗局和虚假承诺而滥用了资金。

继续采取法律行动，“ CFTC寻求对欺诈的投资者进行全额赔偿，对不正当收益的侵吞，民事罚款，永久注册和贸易禁令，以及永久禁止未来违反《商品交易法》和《欧盟委员会条例》的永久性禁令，”新闻稿阅读。

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编译者/作者：不详

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