Bitfinex要求司法机构释放其8.8亿美元的已扣押资本

根据新的法庭文件，Bitfinex的母公司iFinex Inc已就从交易所及其合作伙伴公司中扣押的8.8亿美元提起了诉讼。这些资金由加密货币Capital代表Bitfinex持有，并在2019年10月21日法院文件中披露，在影子银行指控中被联邦调查局（FBI）没收。

新鲜备案的详细信息

2019年10月18日，iFinex提出了发现索赔，因为他们维持立场，认为资金是由美国当局合法采购和错误地扣押的。传票请求将允许Bitfinex尝试收回其丢失的资金并援助非美国实体在与国内当局的诉讼中。

据称，Bitfinex自2018年12月以来一直无法使用该资本，声称其在波兰，葡萄牙，英国和美国的银行账户。最高法院最近给予了交易所减免，这使他们有权不向其提交文件。发现，直到有实质性的保证。

长期以来，Bitinex一直辩称它从未为纽约的任何客户提供服务，因此，该辖区内的法律诉讼是不必要的。

这份文件的重点是从TCA Investment Bancorp副总裁Rondell Clyde Monroe的存款中提取的。TCAInvestment Bancorp是一家公司，负责保管近3亿美元的Bitfinex扣押资本。 TCA在一家名为Spiral Global Development Ltd的实体下持有Bitinex资金，该实体由加密货币Capital的Reginald Fowler全资拥有。 TCA声称，直到2018年12月，他们才知道Fowler与加密货币Capital的联系。

自信地迈步

Bitfinex似乎对自己有能力说服法院说他们没有代表Reginald Fowler和加密货币Capital犯有任何不法行为的能力充满信心。就在几周前，他们称给予他们的临时救济是“胜利”。

该公司可能高估了上述决定的重要性，但他们的行动反映出很大的信心；确定这是合理的还是放错了位置是时间问题。有了8.8亿美元的资金，Bitfinex和他们的LEO代币投资者都处于重大风险之中。

LEO的推出是公司过渡融资的一种手段，直到他们重新获得其扣押资金为止。该交易所承诺，相对于他们能够从监管机构那里收回多少，将消耗一定比例的LEO。

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编译者/作者：不详

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