加密货币资本总裁与Bitfinex的联系因洗钱，毒品经营被捕

加密货币交易所Bitfinex和稳定币发行人Tether欺诈调查的中心-所谓的“影子银行''加密货币Capital总裁被波兰当局逮捕。

据波兰新闻网站报道，伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）在希腊被捕，并于周四飞回波兰。有关部门已指控李光耀成为国际毒品卡特尔的一员，并开展洗钱行动，在拉丁美洲和欧洲之间抽走资金。

波兰国家检察官办公室表示，加密货币Capital在2016年12月至2018年2月之间将大约3.5亿美元“可能来自犯罪活动”转入了波兰的多个银行账户。

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李的逮捕令于今年3月31日在欧洲发布。根据波兰当局的说法，逮捕是一项国际努力，除其他外，包括欧洲刑警组织，国际刑警组织和美国的缉毒局（DEA）。这也是“波兰检察官办公室有史以来最大的保安（扣押）行动。”

Lee被捕的宣布是在Bitfinex在加利福尼亚提出传票申请以从加密货币Capital收回8.8亿美元资金后几天。尽管加密货币Capital坚持认为由于其在波兰（以及其他国家）的帐户被当局冻结而无法退还资金，但Bitfinex声称，总部位于巴拿马的付款处理商将其现金分配到多个银行帐户中，以逃避当局的检测。

在陷入丑闻和法庭案件之前，加密货币Capital一直是加密货币交易所中的最爱，否则它们将无法使用支付处理器为其服务。

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编译者/作者：不详

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