波兰警方因洗钱指控逮捕了加密货币Capital总裁

据当地媒体频道的新闻报道，众所周知，付款处理公司加密货币Capital的带头人已被波兰警方逮捕。加密货币资本（加密货币Capital）总裁伊万·曼努埃尔（Ivan Manuel Molina Lee）被指控洗钱和毒品走私。

据报道，李被波兰警察扣押在希腊，后来被送回原籍国作进一步诉讼。他被指控引导国际毒品交易和洗钱流程，涉及主要在欧洲和拉丁美洲之间盗窃资金。

该报告肯定了伊万是非法活动中洗钱近15亿兹罗提或约3.9亿美元的主谋。从2016年12月到2018年2月，他将非法资金从公司帐户转移到波兰的多家银行而受到指责。

波兰当局表示，伊凡（Ivan）的非法活动包括“使用加密货币交易所为哥伦比亚贩毒集团洗黑钱。”检察官进一步补充说，

这是波兰纳和国际特种部队的共同努力。诉讼由弗罗茨瓦夫国家检察院有组织犯罪和腐败局下西里西亚分局的检察官以及与欧洲刑警组织，国际刑警组织和包括DEA在内的美国机构密切合作的官员进行。

由于所有不良原因，加密货币Capital最近一直在新闻中报道，因为其名称在Bitfinex加密货币交易所丑闻中得到了彰显。去年，现在处于非运营状态的QuadrigaCX加密货币交易所声称，当平台面临严重的提款问题时，加密货币Capital损失了其资产。另一个加密货币交易平台Coinapult也面临着同样的提款问题。现在，随着涉及Bitfinex等大型公司的丑闻曝光，加密货币Capital现在已成为监管机构进行所有此类法律调查的中心。显然，加密货币Capital给Bitfinex造成了8.5亿美元的亏损。

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编译者/作者：不详

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