Bitfinex，Binance和BitMEX受到洗钱嫌疑？ -加密货币资本总裁被捕

比特币，加密货币和区块链经常被用于非法活动已经不是什么秘密了。庞氏骗局项目和庞氏骗局计划现在已提上日程，以欺骗希望获得快速资金的投资者，并从他们的口袋中掏出资金。但这还不是全部。据说加密货币Capital已与与金融犯罪，洗钱和证券欺诈有关的公司进行了大规模合作。这些包括国际知名和流行的加密货币交易所，例如Bitfinex，Binance或BitMEX。

加密货币Capital多年来一直在建立非法银行系统

在过去的六年中，加密货币Capital已慢慢成为加密货币行业的“中央银行”。它促进了行业领先的加密货币业务和交易所（包括Binance，Kraken和BitMEX）的银行服务。同样，公司涵盖了许多较小的公司。

显然，其中一些公司也可能已成为目标，并被怀疑存在洗钱和欺诈行为。根据纽约总检察长的说法，Bitfinex加密货币交易所仍在使用加密货币Capital的服务。截至2018年底，该公司总共管理了超过10亿美元的交易所客户资金。

早在2019年5月，据称与加密货币资本有联系的两个人被指控洗钱。这对夫妇被指控为加密货币公司运营了银行系统。其中包括Global Trading Solutions LLC，该公司被确定为加密货币Capital拥有并由Bitfinex使用的空壳公司之一。据称，该系统包括“影子银行的运作，该影子银行代表众多加密货币交易所处理了数亿美元的不受监管的交易”。

Bitfinex也被怀疑洗钱

这家未经监管的巴拿马注册公司多年来一直在无许可证的情况下为全球加密货币公司提供银行服务。因此，至少那是五月份的起诉书。现在，加密货币Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee已被波兰当局逮捕。根据一些波兰新闻门户网站的报道，他被指控是国际毒品卡特尔的成员，并参与了与Bitfinex的洗钱交易。

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据称，加密货币Capital也是Bitfinex委托的8.5亿美元公司。根据他们自己的信息，Bitfinex无法再使用这笔钱，而不得不将其记为损失。这也是著名的加密货币交易所进行10亿美元代币销售（LEO）的主要原因之一。

据报道，波兰司法部代表加密货币SP开户。 Z O.O.没收。缴获的资金达3.5亿美元，据称属于加密货币SP。 Z O.O.和NESP SP。 Z O.O.，两家可能隶属于加密货币Capital和Molina Lee的公司。至少，各种财务文件证实了这种怀疑。波兰当局采取的行动是大规模反洗钱措施的一部分。

Binance，BitMEX和Kraken也使用了该服务

波兰媒体代理机构RMF 24表示，与没收的资金有关，波兰当局通缉了利娜（Molina Lee）。似乎有压倒性的证据表明“通过各种加密货币交易所从哥伦比亚的毒品卡特尔洗钱”。

根据国家检察官办公室的说法，洗钱是“波兰检察官办公室历史上最大的一次扣押活动”。

根据Decrypto的说法，其他一些知名的加密货币交易所，包括Binance，Kraken和BitMEX，也使用了加密货币Capital的银行服务。在加密货币 Capital方面，但找不到上述证券交易所。但是在2019年5月正式提出洗钱指控之前，Bitfinex仍然是合作伙伴。到目前为止，Bitfinex尚未对加密货币Capital周围的事件发表评测。

（资料来源：Shutterstock）

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编译者/作者：不详

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