加密货币资本总裁被捕，Bitfinex发布声明

据报道，支付处理商加密货币Capital的总裁Ivan Manuel Molina Lee于2019年10月25日被从希腊引渡到波兰警察拘留所。

波兰媒体报道说，李在警察支队的护送下进入波兰，这与通过加密货币交易所Bitfinex为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱有关。

Bitfinex，加密货币资本连接

被捕后，Bitfinex的法律总顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）发表声明，指出李在被引渡到波兰前数月被希腊当局拘留，并且加密货币资本的另一位负责人奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）已因三项刑事指控被起诉。由纽约南区的美国检察官。约瑟夫（Yosef）也被称为Oz Joseph（约瑟夫·约瑟夫），也已与一家巴拿马空壳公司捆绑在一起。

Hoegner还添加了有关加密货币Capital与Bitfinex的联系的上下文。

根据Hoegner的声明，“ 加密货币Capital为Bitfinex并代表Bitfinex处理了数年的资金，”。 “在此期间，Bitfinex依靠来自加密货币Capital的各种系统表示，包括来自Molina和Yosef的证明，这是错误的。在这些陈述中，加密货币Capital经常提及其完整性，银行专业知识，稳健的合规计划和财务许可。”

Bitfinex与加密货币Capital发生法律纠纷已有一段时间了。 2019年10月早些时候，Bitfinex提出传票申请，其中声称由于加密货币Capital的刑事管理不善而损失了超过8亿美元。为了弥补这一损失，Bitfinex于2019年5月进行了10亿美元的私人代币销售。

波兰政府没收的资金

Lee被捕后，彭博社报道说，作为调查的一部分，Bitfinex一直试图取回从加密货币Capital在波兰一家银行的帐户中扣押的约3.6亿美元。

霍格纳的声明说：“ Bitfinex是欺诈的受害者，并向包括波兰和美国在内的有关当局表明了立场。” “本周的事态发展不会影响或以其他方式阻止Bitfinex声称在波兰或其他任何地方的资金。我们将继续努力为利益相关者并代表我们收回所有资金。”

加密货币资本总裁被捕后，Bitfinex发布声明首次出现在比特币杂志上。

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编译者/作者：不详

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