与Bitfinex相关的公司领导人因涉嫌与贩毒集团联系而在波兰被捕

加密货币Capital总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）是波兰当局逮捕了该公司，该公司位于巴拿马，与Bitfinex交易所和其他主要加密货币交易所挂钩。根据wPolityce的报告，李涉嫌洗钱和涉嫌参与国际毒品卡特尔。在与李某相关的3.5亿美元没收后，逮捕被裁定。

检获的上诉属于加密货币SP。 Z O.O.，一家将与加密货币Capital关联的公司，据警方称，这笔钱可能与哥伦比亚的贩毒集团有关，后者利用该服务通过加密货币隐藏资产。

报告说：“李的逮捕是由于通过交易所加密货币为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱所致。”

加密货币资本是Bitfinex最近发生的重大危机之一，因为该交易所的母公司iFinex已提出要求重新获得超过8.5亿美元与加密货币相关的基金的权利。这些资金将无法在公司中使用，并与波兰，葡萄牙，英国和美国的金融机构建立联系。

当时，Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini解释说，与该公司有关的人Ravid Yosef提供了几份文件，显示加密货币Capital将Bitfinex客户资金转移到了欧洲和美国的多家银行。这促使纽约州总检察长办公室对Bitfinex提起诉讼，要求其从Tether处“撤回” 8.5亿美元，以弥补汇兑违约。

随着纽约的诉讼和流动性危机，Bitfinex股东赵东通过通过IEO（首次公开募股）出售的30％代币筹集了约10亿美元的实物承诺。通过交易所的“回购”报价。

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编译者/作者：不详

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