Bitfinex自称欺诈的受害者回应最近的逮捕

全球主要的加密货币交易所Bitfinex自称是“欺诈的受害者”，以回应最近加密货币Capital交易所总裁被捕的情况。

Bitfinex将继续追回丢失的资金

在10月24日发布逮捕报告后，Cointelegraph于10月25日收到Bitfinex的总顾问Stuart Hoegner的回应声明。该声明旨在将公司确立为“欺诈的受害者”，并否认该公司可能指控其从事非法活动。 Bitfinex。

在声明中，Bitfinex声称，前Bitfinex的付款处理方加密货币Capital应Bitfinex或其客户的要求洗钱任何非法资金的任何指控都是“绝对错误的”。该交易所写道：

“本周的事态发展不会影响或阻止Bitfinex声称在波兰或其他任何地方的资金。我们将继续努力为利益相关者并代表我们收回所有资金。”

洗钱逮捕

据报道，加密货币Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee被波兰当局逮捕，涉嫌与通过加密货币参与洗钱活动有关，以便利国际毒品卡特尔。具体来说，据报道，Molina Lee因欧洲逮捕令而被拘留，与先前由波兰司法部扣押的3.5亿美元有关。

作为主要的加密货币支付处理器，据报道，加密货币Capital过去曾为行业知名的加密货币交易所提供服务，包括Binance，Kraken，BitMEX以及Bitfinex。

Bitfinex声称加密货币Capital多年来误导公司

正如先前报道的那样，据称加密货币Capital对Bitfinex的8.8亿美元损失负责。 10月18日，Bitfinex的母公司IFinex提交了一项发现申请，以重新获得与加密货币Capital相关的8.8亿美元资金，声称根本没有保留Bitfinex的客户资金。

在最近的声明中，Bitfinex指出，加密货币Capital为Bitfinex并代表Bitfinex处理了一些资金。交易所详细说明，当时，Bitfinex依靠加密货币Capital的代理，包括Molina Lee和另一位高管Oz Yosef（Oz Joseph）的代理，最终被证明具有误导性。 Bitfinex说：

“在这些虚假陈述中，加密货币Capital经常提及其完整性，银行专业知识，稳健的合规计划和金融许可证。这是为了向我们保证加密货币Capital能够处理Bitfinex的交易。”

据Bitfinex称，另一位校长Oz Yosef已被美国纽约南区检察官以三项刑事罪名起诉。

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编译者/作者：不详

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