加密货币资本总裁涉嫌经营毒品被捕

负责加密货币资本（加密货币Capital）的男子已因洗钱和贩毒被捕。

加密货币资本遭到抨击

据报道，加密货币Capital总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳（Ivan Manuel Molina）因涉嫌参与“可卡因卡特尔”而被波兰执法机构拘留。另外还有几人涉嫌参与，预计在未来几周内将有其他人被捕。 。

此外，尽管交易平台的代表否认高管们对莫利纳可能会做些什么的了解，但莫利纳与世界上最受欢迎，规模最大的加密货币交易所之一Bitfinex有联系。他们在声明中解释：

我们不能谈论加密货币Capital的其他客户，但是任何关于Bitfinex或其客户要求加密货币Capital洗钱或其他非法资金的建议都是错误的。

但是，一些波兰新闻媒体声称，Bitfinex可能为加密货币Capital的“非法消息来源”洗钱高达3.9亿美元。

这并不是加密货币Capital第一次陷入阴暗的境地。去年，该公司被委托为Bitfinex保留高达8.5亿美元的资金，但由于某些原因，这些资金似乎已经消失了。 BItfinex声称以后无法使用这些资金，但加密货币Capital否认有任何盗窃或非法活动。

Bitfinex发布了有关该场景的官方声明，称：

在此期间，BItfinex依靠来自加密货币Capital的各种系统表示，包括来自Molina的证明，这是错误的。在这些虚假陈述中，加密货币Capital经常提及其完整性，银行专业知识，健全的合规计划和财务许可。

该交易平台表示，如果这有可能导致在美国发起额外的（广泛的）调查，也不会感到惊讶。就目前情况而言，该公司重申，这笔钱并不是盗用的标的，而是由欧美国家的政府代表确定的。从所有动议来看，这笔钱虽然可以在技术上收回，但是很难知道Bitfinex所说的是真的。

这可能会更大

加密货币Capital还与包括旧金山的Kraken和BitMEX在内的其他多家交易所进行了广泛合作，因此，这种情况很有可能会发展到更大的规模。

波兰媒体组织RMF 24建议两家与加密货币Capital分享联系的公司致力于洗钱。尽管在撰写本文时仍未透露这两家公司的名称，但RMF 24和其他媒体公司已暗示他们参与了隐藏位于哥伦比亚的毒品卡特尔的毒品收益的活动。看来，其中许多药物可能已被运到欧洲。

标签：bitfinex，加密货币Capital，毒品卡特尔

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。