Fincen负责人就加密货币公司的规则合规性发表了尖锐的话

著名的金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，加密货币公司没有超出反洗钱法的管辖范围。这位著名的领导人在乔治敦大学法律中心组织的一次金融科技活动中向听众讲话时分享了他的观点。

布兰科先生指出，无论涉及的数字资产是稳定币，中心化还是去中心化加密货币，从事数字资产交易的实体均应遵守《银行保密法》。在他的互动中，他断言必须执行这些规则和规章，因为这有可能使以加密货币交易另一方身份蒙着面纱的个人沉迷于某种非法行为中。人口走私等活动。

随着人们越来越多地接受加密货币作为强大的金融资产，来自世界各地的监管机构纷纷采取行动，以保持对加密货币公司和交易所的强大控制权。 Blanco对加密货币AML和KYC规则的战略性提及与世界各地管理机构的职责保持同步。

当局起草的最重要的规则之一是执行金融行动特别工作组广受好评的数字资产交易“旅行规则”。该规则符合加密货币交易所的要求，以跟踪总额超过1,000美元的加密货币交易的关键细节。交易所应维护有关收件人，发件人，交易金额以及其他一些事实和数据的重要信息。

尽管这些准则不是强制性的，但各国对这些规则的疏忽可能使它们失去某些财务利益，或者可能会受到FATF成员国的谴责。由美国和七国集团（G7）组成的15个国家组成的小组较早时宣布，他们正在加紧努力，以推出一种中心化解决方案来跟踪有关加密货币的交易。该项目可能会在未来几年内揭开面纱，并可以实施。

除了维持高标准的法规和规章之外，全球的加密货币交易所还已开始将加密货币下架，而这些加密货币均不属于监管参数之列。最近，OkEx加密货币交易所从其平台上取消了一系列隐私代币的列表。被除名的代币包括达世币（DASH），门罗币（XMR），超级比特币（SBTC），霍里森（ZEN）和Zcash（ZEC）。

随着时间的流逝，加密货币监管机构正在撤回交易所的规则，以建立一个确保向客户提供安全性，可靠性和透明性的系统。随着FATF规则生效，其他加密货币交易平台也可能会发布其规则集，这使得KYC规范更加严格。

此外，已经针对比特币混合服务采取了严格的措施。欺诈者使用混频器来避免进入主管部门和分析公司的视线。在今年年初，作为加密货币隐私增强平台运行的Bestmixer被欧洲刑警组织及其合作伙伴迫不得已停止运营。该平台被指控“洗钱服务，并虚假地声称其居拉库索省是当地的法律服务。”

8月，白宫发出警告，指出诸如比特币，以太坊，比特币现金，门罗币等加密货币正在大力协助毒品走私。后来，美国财政部将小贩闫小兵，郑富康和郑光华的数字地址列入黑名单。

政府机构和监管机构对Facebook加密货币领域进行了如此严格的控制，就像在Facebook备受争议的Libra项目中所看到的那样，这种新时代的支付和交易系统存在不确定性的风险。

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编译者/作者：不详

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