Bitfinex与哥伦比亚药物加密货币Capital保持距离

加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳（Ivan Manuel Molina）已于10月24日被波兰当局拘留的消息在整个行业引起了冲击，并可能使一些大型交易所感到紧张。已经手头上有很多问题的Bitfinex现在出来澄清与银行业务的关系。

在10月25日发布的一份声明中，Bitfinex上架了他们与加密货币Capital的先前关系，以及不应将它们与Molina的法律问题联系在一起的程度。在详细介绍了Molina及其同事Oz Yosef的当前法律问题后，他们指出：“正如在法庭文件中已经公开提到的那样，加密货币Capital为Bitfinex以及代表Bitfinex处理了某些资金。” Yosef后来被证实CoinDesk也被纽约南区美国检察官办公室起诉。

他们继续解释说，他们使用加密货币Capital的服务是专门由于承诺“被证明是虚假的”而做出的。他们上架了他们对银行“诚信，银行专业知识，稳健的合规计划和金融许可证”的信念，最终银行部门处理Bitfinex交易的能力。

最后，他们尽最大努力与加密货币Capital保持距离：

Bitfinex是欺诈的受害者，并且正在向包括波兰和美国在内的有关当局明确其立场。我们不能谈论加密货币Capital的其他客户，但是任何关于Bitfinex或其客户要求加密货币Capital洗钱或其他非法资金的建议都是错误的。

这是Bitfinex的预期回应，因为他们与加密货币Capital的关系很久以前就破裂了。他们一再归咎于加密货币Capital的法律问题，因为他们的资金被各种当局没收，导致交易所蒙受8.5亿美元的损失。他们目前正在法院中寻找这些资金的去向，以及是否有能力将其收回。

莫利纳（Molina）被指控的犯罪行为，包括为哥伦比亚毒品交易洗钱，加剧了与加密货币（加密货币Capital）相关的多家交易所的压力，包括币安（Binance），Kraken（Kraken）和BitMEX。正如Bitfinex声称的那样，他们中可能没有一个人积极合作进行毒品卡特尔的洗钱活动。尽管Bitfinex声称理所应当的金钱目前正因与涉嫌犯罪的关系而受到阻碍，但这仍然是一个事实。

即使Bitfinex不了解加密货币Capital可能的犯罪行为，当监管机构最终呼吁时，这也将是令人头疼的事情。与不称职的银行机构合作，可能造成8.5亿美元的潜在损失，这已经是一个巨大的问题。解释了他们如何允许客户资金与非法的国际毒品交易混为一谈，而且不知何故它会变得更大，而且不会有Bitfinex轻易逃脱。

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编译者/作者：不详

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