Bitfinex前付款处理器加密货币Capital的Oz Yosef在纽约法院被起诉

纽约南区美国检察官以三项刑事罪名起诉了加密货币资本公司高管奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）。

根据10月23日的法庭文件，Oz Yosef被美国当局起诉，罪名是串谋实施银行欺诈，银行欺诈以及串谋经营未注册的汇款服务。

该文件似乎承认了数字资产交易所Bitfinex的指控，该公司最近发布了一份声明，声称该公司是欺诈活动的受害者，据称是由该交易所的前付款处理商加密货币Capital进行的。

2019年4月25日，纽约州总检察长办公室（NYAG）发表声明，声称Bitfinex损失了8.5亿美元，然后试图通过向姊妹公司Tether Ltd借钱来弥补这一缺口。

但是，Bitfinex的管理层表示，加密货币Capital将公司的资金去中心化到了不同国家的多家金融机构中，这使得获取资金变得相当困难。

Bitfinex的支持团队指出，总部位于巴拿马的付款处理公司多年来一直为交易所和代表交易所处理资金。此外，Bitfinex表示，这取决于它的陈述，包括Yosef所作的陈述，据称这些陈述具有误导性。

交易所指出：

“在这些虚假陈述中，加密货币Capital经常提及其完整性，银行专业知识，稳健的合规计划和金融许可证。这是为了向我们保证加密货币Capital能够处理Bitfinex的交易。”

Bitfinex的管理层此前曾表示，关于加密货币Capital应交易所的要求或其客户洗钱的任何指控都是“绝对错误的”。

加密货币资本（加密货币Capital）总裁伊万·曼努埃尔（Ivan Manuel Molina Lee）因涉嫌洗钱和涉嫌参与非法国际贩毒集团，于10月24日被波兰当局拘留。

李已被检察官办公室在弗罗茨瓦夫发布的欧洲逮捕令上拘留。李的逮捕似乎与波兰司法部较早前没收的3.5亿美元有关。

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编译者/作者：不详

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