金融行动特别组织发布有关数字身份证系统的指导草案

金融行动工作组（FATF）正在寻求监管机构，银行，虚拟资产服务提供商（VASP）和其他受监管实体对其数字身份（ID）系统指南草案的反馈。

FATF表示，该指南草案旨在帮助政府，金融机构和其他相关实体将基于风险的方法应用于对客户尽职调查（CDD）的数字ID的使用。

指南草案说：“该指南旨在帮助政府机构更加清楚地了解数字身份识别系统的工作原理，并阐明如何在全球AML / CFT标准下使用它们。”并补充说，它也与私营部门利益相关者有关，提供和使用数字身份证系统提供金融服务和人道主义援助的国际组织，非政府组织以及其他组织。

特别组织与私营部门和当局进行磋商的领域包括洗钱/恐怖主义融资风险，数字身份证系统在正在进行的尽职调查或交易监控中的作用，促进金融包容性以及对执行特别组织的记录保存要求的潜在影响， CoinDesk报道。

FATF说：“数字ID标准，技术和流程已经发展到可以或即将大规模使用数字ID系统的地步，”他强调了包括生物识别技术和分布式分类帐技术在内的多种相关技术。

因此，政府间组织已呼吁当局“制定明确的指南或规定，以允许为反洗钱/打击资助恐怖主义目的而监管的实体适当，基于风险地使用可靠的独立数字身份证系统。”

它还呼吁应用适当的数字ID保证框架和技术标准，开发一种综合的多利益相关方方法，以了解与数字ID相关的机会和风险，监控数字ID空间的发展等等。

FATF于今年6月发布了其加密货币准则。新政策要求加密货币资产提供者遵循传统机构的常规程序来遵守AML / CFT要求。

TokenPost | （电子邮件受保护）

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编译者/作者：不详

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