国际执法会议发表关于加密货币与“犯罪经济”的演讲

11月13日至15日在澳大利亚布里斯班举行的2019年全国犯罪所得会议（NPOCC）主题为“犯罪经济的全球化和数字化”，并有200多名代表听取了澳大利亚联邦警察，新加坡和新加坡等组织的代表的发言。新西兰警察，美国司法部和澳大利亚刑事情报委员会。会议着眼于解决如何更好地抓住犯罪收益并面对暗网和比特币等加密货币所带来的执法挑战。

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解决加密货币犯罪

澳大利亚联邦警察局（AFP）代理助理专员Justine Gough表示：“诸如加密货币和加密货币通信之类的技术进步已经改变了犯罪分子获取和隐藏其资产的方式”，并且“扣押和消除犯罪所得是其中之一。在影响有组织犯罪网络方面拥有最有效的能力。”

该国际会议旨在解决诸如“暗网，洗钱趋势，调查合作；在基于云的数据时代和网络犯罪货币化的时代，证据收集”着重于在加密货币术和数字资产（如比特币）提高了执法效率的时代，相关组织如何应对犯罪。这一推波呼应了美国联邦调查局（FBI）的近期观点，该局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）声称，此类技术带来的问题正在“越来越大”。

洗钱与暗网

自2013年臭名昭著的暗网市场丝路（Silk Road）倒台以来，比特币和加密货币已成为主流媒体关注的焦点，在全球范围内的洗钱和非法活动执法和金融监管机构中也是如此。美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）声称，比特币和加密货币是“金融体系的风险”，同时又反对使用世界储备美元可比性的观点。 “我不认为现金能成功完成。我会继续推销。我们将确保比特币不会等同于瑞士编号的银行帐户。”

法新社代理助理专员高夫说：

我们很荣幸能有来自执法部门，政府部门和私营企业的代表……分享他们的见解，并就我们如何应对新兴技术（如加密货币）进行合作。

回应已经迅速而强大。从数以千计的犯罪分子和非犯罪分子的交易和交易被捕，到国税局等强大的税务机构向潜在的非加密货币备案者和洗钱者发出数千封警告信，全球范围内的执法显然很重要。但是，对于全能的美元来说，正在从事什么样的类似企业贩运，洗钱和逃税的问题仍然遥遥无期。

全球执法工作

听到本周布里斯班会议的结论，并了解通过加密货币将网络犯罪货币化的对话会带来什么进展，将会很有趣。全球决策者和联合执法计划，例如金融行动特别工作组（FATF）和全球税收执法联合首长（J5），都在努力扩大情报和执法网络，以针对全球范围内未经授权和未经许可的金融活动为目标。随着NPOCC令人困扰的“犯罪经济数字化”的继续，加密货币领域有望在2020年受到更多审查并提高KYC / AML遵从性措施。

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图片来源：Shutterstock。

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编译者/作者：不详

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