BBC：据称新文件将4.5亿美元的失去的比特币与俄罗斯情报联系起来

根据英国广播公司（BBC）俄罗斯服务网11月15日发布的一项调查，从现已倒闭的加密货币交易所WEX损失的价值4.5亿美元的加密货币可能已经转移至属于俄罗斯情报机构联邦安全局（FSB）的基金。

英国广播公司（BBC）最近对BTC-e加密货币交易所案进行了调查，其中联合创始人亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）被指控在六年的时间里欺诈和洗钱多达40亿美元的比特币（BTC），揭示了据称与之相关的新细节客户资金流失给FSB。

要求将加密货币资产移交给FSB

BBC检索了音频文件，据称该文件将一个名叫Anton（据称是前FSB官员Anton Nemkin）的人与BTC-e的联合创始人Aleksey Bilyuchenko和Konstantin Malofeyev（据称是在剥离WEX的交易背后）联系了起来。陷入困境的BTC-e。

据称，在2018年的一次商务会议中，安东（Anton）要求Bilyuchenko将包含WEX加密货币资产的冷钱包交给他。据称移交后，比柳琴科被送往莫斯科的FSB部门，几名便衣人员向他询问有关WEX作业的问题。

第二天，据称安东要求比柳琴科转移存储在WEX钱包中的所有加密货币，称资产将交给“俄罗斯FSB基金”。当时，这些钱包包含价值4.5亿美元的加密货币，其中一部分属于交易所的客户。

毕柳琴科最终同意转移上述款项。来自Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net的数据表明，从上述钱包中转出了30,000 BTC和700,000 Litecoins（LTC），当时相当于3.5亿美元。

针对关联方的其他指控

7月，WEX前首席执行官Dmitri Vasilyev在意大利被捕。 2019年4月，瓦西里耶夫（Vasilyev）成为哈萨克市阿拉木图市警察局的刑事调查的对象，因为据称嫌疑人被指控通过WEX交易所骗取当地投资者20,000美元。

同月，美国检察官对BTC-e和Vinnik提出申诉。根据该文件，金融犯罪执法网络（FinCEN）去年对BTC-e和Vinnik处以民事罚款，分别处以8800万美元和1200万美元的罚款。

该文件直接表明，BTC-e和Vinnik并未尝试在FinCEN进行注册，未实施反洗钱实践或未报告任何可疑活动。

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编译者/作者：不详

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