FinCEN主任称美国将对加密货币实施严格的反洗钱规则

在过去的几年中，加密货币市场激起了媒体和监管机构的兴趣。其实际缺乏既定法规导致许多涉嫌犯罪活动，据报道，美国政府正准备采取行动打击潜在的洗钱计划。

金融犯罪执法网络（FinCEN）的主管肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）最近表示，该国正在寻找一种方法，对几种与加密货币相关的业务类型实行更严格的执法。

它被称为“旅行规则”，仍然需要所有加密货币交易所来验证每个客户的身份（此过程称为KYC –了解你的客户）。但是，他们还需要确定超过3,000美元的汇款的原始交易方和受益人，并且将在适用的情况下将信息提供给交易对手。

布兰科上周五在纽约的一次会议上发表讲话，他补充说：

“（旅行规则）适用于可兑换虚拟货币，我们希望你遵守期限。这就是我们的期望。你将遵守。我不知道这是什么震惊。这不是什么新鲜事。”

显然，FinCEN早在1996年就引入了旅行规则。其最初的目的还在于反洗钱（AML），当时涵盖了美国的所有金融机构。在2013年，该规则也进行了更新，以包括所有加密货币。尽管如此，据称基于区块链的取证公司CipherTrace的首席执行官表示，数字资产从未被视为金钱，因此旅行规则不应包括这些资产。

同样值得注意的是，美国金融行动工作组（FATF）已发布了一套遵循的加密货币交易指南。所有交易所都必须在2020年6月之前进行调整并开始遵守规定。

加密货币的另一面

尽管比特币和其他加密货币主要用于有益目的，但??它们也涉嫌涉嫌犯罪活动。

另一方面，根据欧盟的研究，现金仍然是最常用的洗钱方法。民主与防御基金会制裁和非法金融中心分析主任亚亚·范努西（Yaya Fanusie）也提供了支持。当被问及最广泛采用的洗钱形式时，他说：“冷现金仍然是国王。”

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编译者/作者：不详

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