AbraNetwork表示与诈骗作斗争，但与可能的金字塔联系在一起

AbraNetwork是一家四年前成立的协会，旨在捍卫从事多层次营销工作的人员的利益。它在其网站上声明“将为法律法规做出贡献”，以指导该市场并“帮助打击非法的金字塔做法”。该实体每月都会发布可能的财务欺诈的“黑名单”。

但是，在最近几个月中，该协会已与至少四家接受调查的可能从事金融金字塔活动的公司建立了联系，启动了会员资格程序或为它们提供了“质量印章”。在用户谴责这种做法后，CVM（巴西证券委员会）甚至已提起行政诉讼以调查此案。

这就产生了一个问题：如何信任一个声称要打击欺诈但附属公司涉嫌金融诈骗并受到资本市场监管机构调查的实体？

副主席捍卫协会的作用

AbraNetwork副总裁Alexandre Augusto de Andrade Vieira在星期一（18）接受了Livecoins报告。他为该协会的适当性辩护，该协会在巴西拥有300,000多家会员，并且其中一些会员公司正在接受调查。

“我们已尽力保护企业家和购买多层次营销服务的人。在成为会员之前，我们会要求公司提供一系列文件，并要求每六个月进行一次审核。就质量标签而言，我们只向拥有超过一年经验的企业提供服务。

但是，关联过程似乎不起作用。与AbraNetwork关联的公司为18K Ronaldinho，该公司承诺每天的收益率最高为2％，并且正受到联邦检察官和CVM的调查，而YouXWallet则承诺通过市场应用获得每天最高3％的利润。外汇（外汇），是CVM调查的主题。

Binary Bit受圣保罗公共检察官办公室调查，认为可能发生的金融金字塔活动可能给27,000名客户造成8000万雷亚尔的损失。BinaryBit开始了隶属过程，但并未得出结论。 Credminer公司已经在巴拉圭，冰岛和中国拥有挖矿公司，并且正受到塞阿拉州检察官的调查，该公司已获得质量认证。

副总裁说，调查不是罪恶的代名词

维德拉（Andrade Vieira）表示，“调查并不意味着该公司有罪。”他进一步指出，18K罗纳尔迪尼奥和YouXWallet都已承诺在今年晚些时候与投资者进行规范化合作，如果他们不这样做，则将不再有关联。

副总裁说，声称在加密货币挖矿领域工作的Credminer是“来自外国集团”，并且“可靠”。没有投诉在这里，有61起对该公司的投诉。例如“ Credminer不安全”，“公司不返回联系”和“ Credminer令人厌烦”。

关于CVM的调查，安德拉德·维埃拉（Andrade Vieira）表示，尚未召集该协会进行澄清，并表示相信不会，因为该实体“不从事投资，也不从第三方筹集资金”。 CVM拒绝对此案发表评测。刚被告知该过程正在进行中，并将很快发布调查结果。日期未透露。

其他可能是国际金字塔

至少有八家其他公司正在加入AbraNetwork。其中之一是美国iMarketsLive，该公司在多个国家/地区开展业务，并声称在外汇市场上通过金融交易出售教育产品。

该公司被多个国家命名为金融金字塔。例如，在2018年初，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）（类似于我们的CVM）向市场发布了有关该业务的警告。

“ International Markets Live无权在比利时提供金融服务和产品。警报说：“此外，International Markets Live提出的系统还具有金字塔方案的特征。”

葡萄牙报纸维桑报道，葡萄牙，英国，法国和西班牙的资本市场监管机构也发出了类似的警告。

声称要出售外汇教育产品并寻求与AbraNetwork合作的印度Kuvera也被比利时监管机构称为可能的金融金字塔计划。法国和西班牙仍然有关于该团体的警告。

专家说关联的金字塔方案会导致信誉损失

对于圣卡塔琳娜联邦大学（UFSC）的个人金融学教授，行为金融学博士Jurandir Sell Macedo而言，曾经是一个声称要打击骗局的协会，但它不再是可信的。 “消费者对这样的实体有什么信心？如果你有信誉，那就没有更多了，”他说。

Macedo建议，在相信对任何协会的评估之前，消费者需要调查其历史，寻求有关创始人的信息，并验证是否有任何形式的调查或未进行任何调查。 “这是因为今天创建关联很容易。只需去注册处发明一个；任何人都可以做到。”

这位教授还警告了多层次营销的风险。 “这不是违法的，但是对此模式提出了很多批评，因为很少有人赢，大多数人输。当涉及加密货币资产和其他资产时，甚至更糟的是，它将很难维持下去。因此，我总是这样说：如果你不了解业务的确切运作方式，请走出去，否则你将蒙受损失。”

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编译者/作者：不详

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