金融犯罪执法网络负责人：加密货币交易所必须验证身份

在由区块链分析公司Chainalysis主持的会议中，金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，美国政府将遵守“旅行规则”的严格规定。

根据“旅行规则”，如果交易金额达到或超过$ 3,000，则任何从事加密货币交易所的实体都必须分享其客户的身份，受益人和原始方的身份。这些实体的范围从钱包服务提供商到数字资产交易所。

该决定长期悬而未决，这并不是一个令人震惊的启示。在过去的几年中，涉及加密货币的犯罪已大大增加。在缺乏法律的情况下，诸如洗钱之类的活动长期以来一直处于不受控制的状态，调查人员试图找出并打击全球一些主要的洗钱中心。

根据参与区块链跟踪和安全的公司CipherTrace于8月发布的一份报告，涉及诈骗，欺诈和加密货币盗窃的金额今年超过了43亿美元，仅今年第一季度就超过了12亿美元。

Blanco对政府的立场非常明确，指出“旅行规则适用于CVC（可转换虚拟货币），我们希望你能够遵守。” Blanco表示，政府期望全面合作与遵守。这一步是预期的，不是新的。

用布兰科的话来说，FinCEN自2014年以来一直在研究旅行规则。使用数字货币并通过不同的加密货币平台进行交易的企业在很大程度上违反了该规则。

方便时，政府将加密货币视为货币

从事加密货币的人们对该消息感到惊讶。由于旅行规则适用于货币，人们以为加密货币不会落入该货币的印象，因为从未认识到它有钱。对于很多人来说，令政府感到震惊的是，政府将加密货币与货币捆绑在一起，因为它从来没有这样做过。

在美国领导的金融行动特别工作组（FATF）提出一些反恐融资和洗钱指南之后，政府决定实施这一规定。 FATF还要求全球的加密货币交易所遵守旅行规则的准则，从今年6月开始，给予他们一年的时间。这些要求并没有完全达到加密货币交易所或Chainalysis所期望的响应。

FinCEN于1996年提出了旅行规则，以打击美国金融机构的洗钱活动.2013年，该规则被更改为也包括加密货币。但是，美国财政部花了6年时间来确认该指导原则。

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编译者/作者：不详

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