数以百计的XRP帐户链接到“肮脏”的4亿美元

资料来源：iStock / blackwaterimages

总部位于伦敦的区块链分析初创公司Elliptic表示，已发现约有4亿美元的Ripple（XRP）与非法活动有关，数百个XRP帐户是造成这种情况的原因。

Elliptic的首席科学家兼联合创始人汤姆·罗宾逊说：“我们从一年多以前开始研究XRP，并且已经发现了数百个与非法活动有关的XRP帐户，涉及盗窃，诈骗和信用卡被盗的行为。”

与非法活动相关的价值4亿美元的XRP不到XRP总交易额的0.2％。按市值计算，代币排名第三，目前为c。 109亿美元。因此，发现的非法金额约占其市值的3.7％。

Elliptic今天推出了对XRP的交易监视支持的beta版，预计将在12月的第一周提供全面支持。其目的是使金融机构和企业能够系统地筛选XRP交易，并检测是否有任何犯罪活动或受制裁实体。

罗宾逊说，加密货币资产的犯罪用途正在不断发展，通过揭露它，金融机构将获得“他们需要与加密货币生态系统互动的信心。” XRP在亚太地区的金融机构和银行中越来越受欢迎。这家初创公司表示，这种方法可能会推动其在全球范围内的采用。

在撰写本文时（UTC时间16:07），XRP的交易价格为c。 0.25美元。每天上涨0.4％，但一周下跌7.4％。

在9月份，这家初创公司发布了一份报告，得出的结论是：“与现金交易相比，比特币（BTC）和其他加密货币对洗钱和其他犯罪的总体影响是稀疏的。”尽管如此，当涉及到全球最受欢迎的加密货币时， BTC Elliptic表示，“仅”价值8.29亿美元的资金花在了暗网上，占网络交易的0.5％。在报告中提到的许多相关要点中，Elliptic发现：

• MSB（货币服务业务）可能不清楚其在预防区块链犯罪方面的作用，可能不知道如何正确实施重要的AML（反洗钱）流程，或者可能是另辟–径–其中任何一个都是代价高昂的错误;
• 报告总结说，可以使用将客户数据与BTC交易历史相匹配的工具来防止洗钱，这使MSB可以轻松识别高风险客户，保持AML兼容并避免与加密货币洗钱相关联。

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编译者/作者：不详

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