瑞波 [XRP] – Elliptic透露与非法活动相关的价值超过4亿美元的XRP交易

有争议的支付和结算加密货币公司Ripple再次成为头条新闻，此前有报道援引总部位于伦敦的区块链分析和风险管理公司Elliptic发布了至少4亿美元与非法账户相关的XRP交易。

作为版本的一部分，Elliptic宣布，现在它正在Ripple网络上跟踪交易，以识别有风险的交易，从而为从事或计划进行资产使用或支持资产使用的公司提供必要的工具。根据该报告，这些交易与被识别为与包括诈骗和庞氏骗局在内的非法活动有关的帐户相关联。

这个数字看似很大，但根据Elliptic联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）的说法，这仅代表Ripple网络上已处理的所有交易的约0.2％。该报告将这些数字与比特币的网络活动进行了比较，在该活动中，同一家公司的先前报告提到非法交易约占比特币总交易的0.5％。但是，比特币的市场价值远高于Ripple，由于其受欢迎程度远高于Ripple，因此实际上这个百分比似乎很小，大约等于8.3亿美元。

Elliptic举例说明了今年早些时候发生的Plus代币事件。 Plus代币是一项投资计划，设法从毫无戒心的中国和韩国居民那里筹集了数十亿美元，占了区块链分析公司确定的大部分非法交易的原因。

罗宾逊说，尽管相比之下数字微不足道，但事实是，瑞波网络正在被用于非法活动，因此，“如果你是处理其中一些交易的企业，那么你需要对其进行检查，因为你不会希望成为用来洗钱的组织。”

XRP监视仍处于beta测试中，计划于今年12月初推出。据罗宾逊说，该公司“一年多以前”就开始跟踪XRP交易，并在今年早些时候吸引了由日本SBI Holdings（前身为软银投资）牵头的2300万美元B轮投资，后者是XRP代币的大投资者。考虑到CEO表示该公司响应客户的反馈，将XRP添加到Elliptic受监控的网络资源中是很自然的选择。

XRP的市值接近110亿美元，可以说是一个受欢迎的网络，因此可能引起Elliptic客户的很多兴趣。 “当我们决定添加另一项资产时，这主要是由于客户的需求，而客户的需求本身是由该货币的市值及其汇率决定的。因此，XRP是我们刚刚添加的显而易见的产品。”罗宾逊在周三接受行业出版物采访时说。

鉴于Elliptic支持12种领先的加密货币资产（包括Ripple的XRP），它现在跟踪了近85％的区块链空间。

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编译者/作者：不详

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