OneCoin诈骗律师因洗钱被定罪

纽约司法部终于移交了对涉嫌参与臭名昭著的OneCoin骗局的律师进行调查的判决，该骗局从受害者手中非法赚取了40亿美元（40亿美元），然后于2017年停止运营。

OneCoin骗局的受害者，不仅在庞氏骗局公开实施后，从其大量的生命储蓄损失中恢复过来，而且还反击了参与实施该计划的人的令人不安的威胁。但是今天，他们松了一口气。

OneCoin诈骗律师因洗钱和银行欺诈而被遣散

根据纽约南区于2019年11月21日发布的官方新闻稿，洛克洛德律师事务所的前合伙人和受审律师马克·斯科特（Mark Scott）被控两项罪名，包括共谋洗钱和共谋洗钱。银行欺诈。他将在2020年2月21日的听证会上进一步被判刑。这是法院的一种说法，即即使没有满员，大法官也已服刑。

据报道，斯科特（Scott）自2016年以来就与这家可疑公司建立了联系，在那里他通过英属维尔京群岛的假私募股权投资基金协助自称，如今逃亡的OneCoin创始人Ruja Ignatova。据说他已经挪用了约四亿美元（4亿美元）的流入资金到这些所谓的基金中，称它们是从富裕的欧洲家庭获得的资金，实际上，这些资金是OneCoin投资者来之不易的钱。

为了逃避洗钱的嫌疑，斯科特随后将这笔款项转回了伊格纳托娃（Ignatova）和所有参与诈骗的人。作为交易所，他本人从中受益匪浅。在获得了五千万美元（合五千万美元）的非法服务报酬之后，斯科特继续购买豪宅和车辆。

纽约警方解开纠结的混乱局面

但是，不幸的是，对律师的定罪只是解开一个深深纠结的阴谋的第一次尝试。显然，此扩展方案还涉及许多其他名称。据OneCoin的共同创始人Ruja Ignatova的兄弟说，他现在是美国律师的逮捕和合作证人，康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）已任命迪拜一家著名的赛马博彩公司Amer Abdulaziz的创始人。

康斯坦丁（Konstantin）和斯科特（Scott）都同意阿卜杜勒阿齐兹（Abdulaziz）是OneCoin洗钱计划的策划者，并进一步从该公司窃取了1.10亿美元（1.1亿美元）。现在，在两名肇事者丧生的情况下，一个人只能希望其他人很快跟随。

精选图片Pixabay

加入eToro并获得$ 50现金开始交易

通过自动复制eToro社区中的领先交易者以获得快速的利润，与数百万已经发现更明智的投资的人一道加入。

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。