美国CFTC在2019年获得超过$ 1.3B的行政罚款

美国商品期货交易委员会（CFTC）在2019财年获得了超过13亿美元的行政罚款，其中包括从加密货币运营商处收取的资金。

根据美国商品期货交易委员会（CFTC）2019财年的年度报告，监管机构在其执法行动中获得了金钱救济，包括民事罚款，非法所得和归还财产的形式，共计1,321,046,710美元。这个数字比上一个财政年度高39％。

著名的加密货币欺诈案

尽管CFTC没有具体说明从与数字货币相关的公司获得的监管罚款的确切数量，但它指出了涉及比特币（BTC）欺诈的几项指控。 CFTC指出了1.47亿美元的加密货币方案Control-Finance Ltd，该公司欺骗了1,000多名投资者，洗钱至少22,858 BTC。

CFTC还提到了针对Jon Barry Thompson的民事案件，后者被指控犯有与BTC相关的700万美元欺诈行为，以及Joseph Joseph Kim，被指控从数人中挪用了比特币和Litecoin（LTC），并罚款110万美元。该文件继续：

“该司成功地对涉及其先前指控的数字资产的案件进行了诉讼，获得了其他裁定，这些裁决确认了委员会有权对涉及符合商品法定定义的数字资产的欺诈和操纵进行起诉。”

CFTC提出了69项执法行动，略高于五年平均值67.5。

CFTC新任主席呼吁对加密货币采取原则化的方法

11月初，CFTC主席希思·塔伯特（Heath Tarbert）呼吁对加密货币进行“基于原则的监管”。主席说，这种方法涉及从详细规则转变为更多地依赖高层和“广泛陈述的原则”来定义受监管公司和产品的标准。

在2019年10月下旬，该委员会授予其金融科技研究部门LabCFTC的独立运营办公室地位。海拔升高后，CFTC的金融科技中心开始直接向Tarbert汇报。在公告中，塔伯特指出：

区块链，数字资产和其他发展对我们的经济充满了希望。现在是LabCFTC发挥更大作用的时候了，因为我们致力于开发和编写这些变革性新产品的规则。”

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编译者/作者：不详

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