OneCoin律师因涉嫌4亿美元洗钱案被定罪

马克·斯科特（Mark Scott）被指控教be数十亿美元的OneCoin加密货币骗局，已被判洗钱和银行欺诈罪。

斯科特现在面临最高50年的监禁。

根据美国曼哈顿律师Geoffrey S.Berman的说法：

“马克·斯科特（Mark S. Scott）是一家著名的国际律师事务所的股权合伙人，他以经验丰富的公司律师的专业知识建立了虚假的投资基金，用以洗钱数亿美元的欺诈收益。”

据称斯科特被支付了超过5000万美元来洗钱OneCoin的收益，OneCoin是一个涉嫌欺诈，价值数十亿美元的庞氏骗局。

斯科特（Scott）用这笔钱购买了豪华手表，汽车，一艘57英尺高的游艇和几处海滨房屋。

根据同一版本：

“ OneCoin是一个大规模的金字塔欺诈计划，由Ruja Ignatova于2014年左右联合创立，位于保加利亚索非亚。 SCOTT于2015年末被介绍给Ignatova，并于2016年开始洗钱OneCoin欺诈收益。Ignatova一直担任OneCoin的最高领导人，直到她于2017年10月左右在公众视野中消失为止。”

OneCoin声称已在全球吸引了超过300万参与者，并继续作为“多层次营销网络运行，会员可以通过该网络获得佣金，以吸引其他人购买加密货币套餐。”

证据表明该计划非常有利润：

“在调查过程中获得的记录显示，仅在2014年第四季度至2016年第三季度之间，OneCoin Ltd.就产生了33.53亿欧元的销售收入，并实现了22.32亿欧元的“利润”。”

在视频和其他促销活动中，OneCoin发起人声称他们的产品是开采的加密货币。司法部声称：“实际上，OneCoin的价值是内部确定的，并且不基于市场供求，并且不使用计算机资源开采OneCoin。”

据称，OneCoin经理确定了OneCoins的任意值，并通过这种方式在2019年1月之前将价格从0.50欧元“拉高”到每个代币约29.95欧元。

同样，据调查人员称，“ Ignatova和她的联合创始人构想并建立了OneCoin业务，完全打算用它来欺骗投资者。”

斯科特涉嫌从事的活动如下：

“从2016年开始，SCOTT在英属维尔京群岛成立了一系列假冒的私募股权投资基金，称为'Fenero基金。'SCOTT随后将大约4亿美元的汇入资金伪装成来自'欧洲富裕家庭的投资'。实际上，这些钱是OneCoin欺诈计划的收益。 SCOTT通过开曼群岛和爱尔兰共和国的各个Fenero基金银行帐户对资金进行了分层。 SCOTT随后将资金转回了Ignatova和其他OneCoin关联实体，这次将转账伪装成Fenero基金的境外投资。作为该计划的一部分，SCOTT及其同谋对世界各地的银行和其他金融机构（包括美国的银行）说谎，以使这些机构转移OneCoin收益并逃避反洗钱程序。 ”

斯科特于2018年9月5日在马萨诸塞州巴恩斯特布尔的一个海边房屋附近被捕，将于2020年2月21日被判刑。

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编译者/作者：不详

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