CipherTrace报告：2019年记录了44亿美元的加密货币相关盗窃诈骗案，但诈骗案在第

知名的加密货币和区块链情报公司CipherTrace已发布了其2019年第三季度加密货币反洗钱（AML）报告。

与CrowdFund Insider分享的一份新闻稿称，该报告涉及“加密货币监管，生态系统中的邪恶行为者，即将颁布的立法，国际趋势和普遍情绪”。

CipherTrace透露，在2019年第三季度期间，创下了两年来与加密货币有关的盗窃和诈骗活动的季度最低记录。但是，今年的数字货币盗窃总数仍然高达44亿美元。

CipherTrace：在2019年第三季度，创下两年来与加密货币相关的盗窃和诈骗案数量最少的季度记录，然而，2019年的数字货币盗窃总数仍为44亿美元

CipherTrace表示，它对数字货币兑换了解你的客户（KYC）流程进行了广泛的调查，并了解到全球120个最大的数字资产交易所中有三分之二（约占65％）“缺乏强有力的KYC政策”。

政府间组织金融行动特别工作组（FATF）在2019年6月21日发布了“制定基于风险的方法指导以预防洗钱，恐怖主义融资和其他非法活动的政府，组织和组织虚拟资产和虚拟资产服务提供商。”

CipherTrace的2019年第三季度加密货币AML报告指出：

“仅剩下七个月的时间让各国通过法律并通过虚拟资产服务提供商（VASP）遵守准则，因此大多数交易所都没有能力处理基本的KYC，更不用说遵守包括严格的新资金“旅行规则”了在更新后的FATF指南中。”

CipherTrace的研究发现，超过三分之二或65％的加密货币交易所没有良好或适当的KYC程序。

FATF资金旅行规则规定，虚拟资产服务提供商（VASP）负责安全地传输和跟踪“价值等于或超过1,000美元/欧元”的加密货币交易的发送者和接收者的个人身份信息（PII）。

必须满足严格的KYC程序，才能符合旅行规则的要求。

不执行FATF准则的国家可能会受到“政治排斥，金融制裁，并被添加到FATF黑名单中，该黑名单记录了一些国家，他们认为它在全球反洗钱和恐怖分子融资斗争中不合作。” ”，发行说明。

自1996年以来，美国政府已通过财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）实施了某种类似的旅行规则。FinCEN主任肯尼思·布兰科（Kenneth Blanco）最近证实，他的代理机构“自2014年以来一直在进行检查，包括遵守该基金的旅行规则。 ”

布兰科评测：

“（旅行规则）是涉及虚拟货币的货币服务业务中最常被引用的违规行为。”

在与隐私代币（例如Monero（XMR））进行交易时，实施差旅规则一直是一项挑战，它会混淆资金发送者的信息，这似乎与合规所需的财务信息共享形成了鲜明的对比。

几家加密货币资产交易所已经将某些隐私代币下架。据CipherTrace称，包括“弱或多孔KYC”在内的32％的交易平台仍在上架隐私代币。

CipherTrace指出，加密货币交易所和数字货币开发商已经“解决了隐私困境”。

情报公司补充说：

“ CipherTrace确认，最近有关隐私币死亡的报道被大大夸大了。实际上，许多顶级隐私代币开发商已经发布了有关……如何遵守旅行规则的声明。”

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编译者/作者：不详

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