乌克兰的Verkhovna Rada按照FATF标准将加密货币资产列入反洗钱法律

12月6日，星期五，乌克兰最高拉达通过了一项根据FATF标准防止和打击洗钱的法案的二读，该法案还包括加密货币资产。

星期五的议会会议上，有246名代表投票赞成该决定。

该法案旨在改善和澄清关于预防和打击洗钱（合法化）（洗钱）的立法的某些规定，以及协调和改进经修订的立法的规定，以确保在打击洗钱和资助恐怖主义方面执行新的国际标准的规定。

该文件包括第4部分和第5部分国际反洗钱指令，这些指令已经在所有欧盟成员国中生效，并且对于打算获得欧盟成员国的国家（包括乌克兰）是强制性的。

此外，法律还包括关于虚拟资产（包括加密货币和令牌）的规定，这些规定被归类为财产，可用于投资或支付目的。引入了一些概念，例如将处理虚拟资产交易所和存储的服务提供商。这些可以是法人实体和个人。具有3万格里夫纳的虚拟资产的任何操作都将经过严格的验证。

已指示数字化转型部监管虚拟资产的流通，并监控对AML的遵守情况。

该法律生效后，乌克兰的金融监管机构将必须在三个月内使其法律行为与之相符。

同样在当前阶段，如果由于某种原因他们违反或不满足AML要求，则决定减少对初始财务监控对象的罚款。

这项法律的通过是乌克兰国际义务的一部分，这是与欧盟的联合协定以及去年11月批准的乌克兰与欧盟之间的谅解备忘录所定义的。这不仅将使金融监测系统的质量达到新的水平，而且还将使欧盟有可能获得第二笔5亿欧元的宏观金融援助。

乌克兰数字转换部于9月份提议使加密货币合法化。 11月初，对该法案的法规进行了一读，并且在11月28日，Verkhovna Rada财务委员会批准了有关虚拟资产的修正案。

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编译者/作者：不详

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