三名男子因涉嫌运行7.22亿美元的加密庞氏骗局而被捕

根据司法部12月10日的公告，新泽西州的美国当局已宣布逮捕三名男子，他们涉嫌诈骗投资者超过7.22亿美元，这是所谓的加密庞氏骗局BitClub Network的一部分。

针对BitClub Network的指控

根据新闻稿，BitClub Network承诺以高回报率换取在共享加密货币挖矿池中的投资。据称，该计划中心的当事方将其中的7.22亿美元挪作他用，过着奢侈的生活，而不是承诺的采矿池。

当局进一步指责这三名被捕者伪造有关回报的信息，以寻求更多的投资以及

三名被告是来自科罗拉多州的Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks以及加利福尼亚的Joseph Abel。当局正在指控前两个人串谋实施电汇欺诈，最高可判处20年徒刑，以及串谋提供和出售未注册证券。亚伯显然没有参与该计划，但只被指控串谋提供和出售未注册证券，最高可判处5年徒刑。

新闻稿中提到了其他没有被指名或被指控犯罪的阴谋者。

可疑的历史

这并不是BitClub可能不是完全在板上运行的第一个迹象。早在2016年，加密货币新闻媒体99Bitcoins就警告不要投资于BitClub，尽管该公司删除了较早的“骗局”标签。作者Ofir Beigel解释说：“收集了事实之后，我无法证明Bitclub网络是一个毫无疑问的骗局。但是我仍然认为Bitclub Network的商业模式尚缺乏，并且不会亲自对其进行投资。”

早在2017年3月，Cointelegraph就指控BitClub已对比特币网络发起可延展性攻击进行了报道。

针对OneCoin的持续法律诉讼

可以说是历史上最著名的加密货币出口骗局，OneCoin案最近发生了明显的法律诉讼。去年11月，曼哈顿的一个陪审团判定一名律师代表OneCoin的著名创始人Ruja Ignatova（也称为Cryptoqueen）洗钱超过4亿美元。据称，为他提供服务，他获得了5000万美元的报酬。

伊格纳托娃的位置仍然未知。就在上周，OneCoin网站终于走到线下，曾帮助该方案加纳$ 4十亿。

原文链接：https://cointelegraph.com/news/three-men-arrested-for-running-alleged-722-million-crypto-ponzi-scheme

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编译者/作者：龙腾虎踞

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