FinCEN主任指出加密货币行业监管得到改善

金融犯罪预防网络（FinCEN）的主管表示，加密货币行业已开始遵守该机构的汇款服务法规。

在12月10日举行的美国银行家协会/美国律师协会打击金融犯罪会议上的演讲中，肯尼思·A·布兰科表示，2019年5月FinCEN的领导对加密货币领域的监管产生了明显而积极的影响。

自5月以来，加密货币报告已显着增加

5月，FinCEN为加密货币公司发布了一份指南，解释了其针对货币服务提供商（MSB）的规则如何适用于加密货币行业中的特定商业模式，并且是美国《金融法》规定的特定义务。银行保密。

Blanco在讲话中指出，自发布以来，该机构已大大增加了可疑活动报告（SAR）的数量：总数为11,000，其中约三分之二（7,100）属于加密货币公司，包括自助服务亭，交易所和对等交易所。

在5月的前夕，他指出，来自组Loom构在加密货币领域的申请显着减少-大约是该机构收到的SAR的一半。

此外，他指出，加密货币公司正越来越多地吸收该机构的关键咨询条件，并直接在其应用程序中使用它们。他说，他认为这是一种令人鼓舞的趋势，并表明该行业正在使用FinCEN的危险信号，并及时报告可疑活动。 。

新骗局将新移民瞄准了加密货币和老年人

关于报告的内容，布兰科说，该机构已经看到来自识别可能未注册的外国MSB的交易所（尤其是委内瑞拉的同行交易所）的申请数量有所增加。

有关客户使用与暗网交易大厅相关联的钱包进行加密货币交易的消息的数量也有所增加，以及有关欺诈受害者的典型活动（尤其是对于包括老年人在内的新加密货币用户而言）的消息数量也在增加。

Blanco在致辞中呼吁尚未遵守该机构指示的公司：

“我认为对于所有金融机构来说，问自己是否报告了这种可疑活动非常重要。如果答案是否定的，则应重新考虑其机构是否受加密货币约束。”

Blanco的讲话证实了他在今年8月的讲话中指出的持续趋势，当时他宣布FinCEN在每月申请数量超过1,500时看到SAR大幅上涨。

同月，他直接求助于加密货币支付赌场，以了解他们将如何进行全面检查并履行报告义务。

今年秋天，美国众议院通过了一项法案，要求FinCEN主任对机构内部使用新技术（包括区块链）进行研究。

FinCEN总监的帖子指出，首次出现在加密货币Hamster.org上的是对加密货币行业加强监管。

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。