瑞士金融市场监管机构警告区块链技术

瑞士金融市场主管（FINMA）警告该国，瑞士在使用区块链技术时对洗钱风险特别敏感。这是根据FINMA在12月10日发布的报告得出的。

监管机构在其首份年度风险监测报告中警告称，区块链和加密货币资产增加了该国现有的洗钱风险。该文件指出：

“除了传统的洗钱风险外，金融部门在区块链技术和加密货币资产领域还面临着新的风险，这些风险正吸引着越来越多的客户兴趣。”

监管机构进一步指出，尽管这些新技术有望在金融领域提高效率，但它们也增加了洗钱和恐怖分子融资的威胁。他们进一步认为，据称这些金融工具具有更大的匿名潜力，速度和全球性质，使其成为犯罪使用的有吸引力的工具。

该报告还指出，洗钱等犯罪活动可能会延迟引入诸如区块链之类的新兴技术：

“活跃于金融科技领域的金融机构的滥用行为可能会大大损害瑞士金融中心的声誉，并延迟数字化的发展。”

除了区块链，FINMA还指出瑞士作为私人资产管理中心的地位，这对瑞士洗钱的高风险做出了贡献。此外，该机构表示，银行利润率的下跌可能会诱使机构接受高风险的新兴市场客户。

正如我们之前在网站上所报告的那样，欧盟理事会和欧盟委员会最近的联合声明指出，除非解决了洗钱和逃税等可感知的风险，否则全球范围内的稳定币项目都不会在欧盟启动。

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马克斯·拉图佩里萨（Max Latupeirissa）

Max Latupeirissa于20-02-1989生于Vught。过去，他接受过各种培训课程，例如小型企业和零售管理以及初级客户管理。

自2017年中以来，他一直活跃在加密货币世界中，此后不久，他与他的商业伙伴一起创立了CryptoBenelux。

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编译者/作者：不详

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