加密交易追踪服务进入B2C市场

示踪剂正在将加密间谍软件业务推向新的高度。Traceer不会像Chainalysis 或Crystal Blockchain 这样的公司和政府提供按月订购的服务，而是直接将每张支票的KYT服务直接提供给区块链迷。

Traceer于2019年11月推出，已经吸引了250位用户。他们的受众是比特币交易员（44％），经验丰富的投资者（40％）和长期投资专家（16％）。在所有检查的地址中，大约有25％被发现与非法活动有关。

示踪剂每一张详细的地址检查收取一美元。他们的服务允许在注册后进行三次免费检查。另外，您可以在他们的网站上或在移动应用程序中免费查找地址警报。根据他们的网站：

“检查比特币地址和交易的最快解决方案。友好的UX以强大的“了解您的交易”（KYT）程序为后盾，可提供最高水平的法律合规性，使您无需再考虑欺诈问题。”

Traceer已经在种子前投资中吸引了75,000美元。一个商业天使集团将考虑在这笔款项上再增加500,000。如果您以合法方式使用加密货币。如果您希望交易员向您发送“干净”的比特币。那么此解决方案可能对您很有趣。

您只需按要检查的地址数付费，该服务为访问者免费提供任何地址的简介。有趣的是，该跟踪软件认为，如果将比特币投入混合服务，那么它们就是坏硬币。逻辑上是罪犯大概会使用这种服务来洗钱。而且遵守法律的公民没有这种必要，因此他们不使用调音台。

只有像门罗币的硬币无法追踪

加密货币论坛上到处都是用户抱怨交易所阻止存款。这些用户不了解他们的硬币是否“被污染”。如果用户想要避免向交易所发送“不良”硬币，甚至避免从某人处接收硬币，则他需要具有跟踪区块链的工具。Chainalysis和Crystal提供的订阅每月收费数千美元。使用Traceer，您可以忘记花时间与交易所支持，业务合作伙伴或一些律师争论。

这是许多OG比特币不想承认的事实。但是只有少数加密货币可以防止跟踪和元数据间谍活动：Monero，Beam，Grin以及XEM。都是因为他们的区块链是封闭的。比特币的区块链是完全透明的，允许进行各种数据挖掘。

但是，许多比特币用户通常不在乎其比特币来自何处。但是，自动跟踪硬币的方法可以发现您过去收到或发送过“脏”硬币。如果您仍然拿着这些硬币，这可能会引起不必要的注意。而且，它可以降低某些交易所的这种硬币的市场价格。当他们认为您交易，转移或清洗脏硬币时，Binance将在存款后几个小时内冻结该帐户。

追踪硬币是巨大而肮脏的事

英国比特币加密交易追踪平台Elliptic获得了2300万美元的投资。总部位于美国的Chainalysis仅在2019年2月就获得了超过3000万美元。在9月，Ciphertrace吸引了1500万美元。尽管这些公司仅帮助政府抓捕了一些虚拟罪犯，但它们却消耗了数百万美元。Chainalysis过去每位罪犯要吃掉100,000美元，这些通常是暗网可卡因的主角和挑衅性的黑客，而不是政府喜欢声称的恐怖分子或黑手党。

尚不清楚这些公司如何获得投资，因为他们花费大量时间和精力来发现众所周知的事实和地址。这些分析公司正在进行与hash.fail维护人员James Edwards可以免费使用的head和搜索引擎兼容的中级研究。顺便说一句，他声称，如果追踪者与追踪公司的高层管理人员成为朋友，则追踪者有时会掩盖欺诈者的地址。

但是，监管机构正使用公司的软件来跟踪和调查可能的虚拟罪犯。这是我们在Traceer官方网站上找到的内容：

“通过引入AMLD5或有关加密货币的欧盟第五指令，加密市场控制的新阶段将从2020年1月10日开始。总体而言，欧盟委员会，欧洲议会，欧盟理事会和反洗钱金融行动特别工作组通过的倡议的主要目的是反洗钱和打击恐怖主义。”

监管机构希望最终看看房间里的大象

监管者突然想起他们需要保护社会免受洗钱，对吗？所有那些认真看待欧盟的人都提出了使我们相信监管机构在意的文件和“指令”。不错的尝试，但实际上，监管机构知道加密货币用于洗钱。自2010年以来，加密货币一直在政府秘密特工，人大代表，间谍，各种类型和大小的肮脏老鼠中活跃使用。这就是为什么加密货币未被禁止也不会被禁止的原因。即使在俄罗斯，伊朗，中国或沙特阿拉伯，他们也承诺承担核心责任，但几乎不采取任何行动。该工具太方便了，无法公开地将其违法。

但是了解如何匿名使用区块链的用户喜欢违法。想象一下，您可以像约翰尼·德普（Johnny Depp）一样出名，唯一要做的就是坐在卧室里拿着笔记本，然后按一下按钮。如果有足够的时间学习，谁会拒绝这种权力？

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编译者/作者：超然独立

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