洗钱和区块链：共同作用？

自从加密货币资产出现以来，洗钱和区块链技术一直被视为同谋。

洗钱和区块链

尽管注意到区块链的惊人功能，但不可忽视的是，基于区块链技术的加密货币资产已被视为支持恐怖融资，洗钱和其他非法活动的犯罪工具。

另一方面，当比特币最初在黑暗的网上市场“丝绸之路”上以付款方式出现时，人们可以匿名购买毒品和武器等非法物品，这是一个事实。但是，随着时间的流逝，区块链技术变得更加先进，可以通过区块浏览器跟踪交易。这一进步导致包括在暗网市场工作的许多人被捕。

尽管区块链技术支持用户隐私，但追踪交易来源并不难。大多数公共区块链是透明的分类帐，允许每个用户查看网络上进行的每笔交易。每笔交易都会被记录下来，并可以跟踪了解个人或实体的财务活动。

区块链还记录了代币和代币的交易数据，可用于了解代币的来源。同样，如果某人入侵了交易所，那么他将有机会获得一大笔钱，但他无法将其转换为法定货币，因为这表明他是黑客入侵了交易所。

要使用这些资产，需要通过将令牌与其他人的资产混合以混淆其来源来“清理”令牌。但是，该方法并不完美，因为仍可以跟踪和标识令牌。另一种方法是使用链下服务。由于脱链服务取消了现金支付的选择，因此代币仍可追溯。

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编译者/作者：不详

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