区块链洗钱？没那么容易

区块链洗钱？没那么容易

本文首发于 CRYPTOGLOBE，ZB 创新智库原创编译，原文作者 Andre Kalinowski，他是区块链监控平台 PARSIQ 的创始人。

公众之间仍然普遍存在关于加密货币的误解。他们通常将其视为进行不正当交易和（开办经营）非法公司的方法。这源于以下事实：比特币在现实世界中的第一个用例，是在臭名昭著的黑暗网络市场 Silk Road （丝绸之路）上付款，匿名用户可以在其中购买几乎所有被禁产品，从非法毒品到武器。此外，勒索软件的作者过去也隐藏在比特币的背后。

然而，尽管比特币的早期可能充斥着不道德的交易，但分析手段的前沿进步，意味着在区块链上洗钱要比许多现实困难得多。大多数加密货币的匿名性远不如人们期望的那样，并且交易历史比法定货币更具可追溯性。

考虑到这一点，我们将探讨为什么很难在区块链上洗钱，并揭穿“加密货币是进行黑幕交易的好方法”这一谣传背后的事实。

匿名性并不像想象的那么强

本质上，大多数区块链是透明的公共分类账。这意味着每笔交易都可以被任何人阅读，并永久保留在分类帐中，这里记录了每笔交易涉及的帐户以及输入和输出，可以追溯所有交易历史，以获取有关个人财务的重要信息。

要考虑的另一个重要因素是，尽管加密货币可以被匿名创建，但一旦将加密货币移出系统（兑换成其他货币），这种匿名性就会丢失。

即使加密钱包由一系列字母和数字组成，帐户持有人不提供任何信息，但是只要有人使用该钱包作为帐户购买加密货币，或者将加密货币转换为法定货币，人们可以跟踪加密货币的来源，以及使用这些特定数字资产进行的先前交易。

例如，如果您要破解一个加密交易所，那么您将拥有完美的加密货币工具来匿名转移您新获得的资金。但是，您将无法将这笔钱用于任何用途，因为一旦您花了这笔钱，或尝试将其兑换成法定货币，便会立即很明显地看出您是黑手。

脏钱可以被清洗吗？

加密犯罪分子可以通过多种方式尝试“清理”被盗或“肮脏”的加密资产。

首先，他们可能会尝试手动方法，将各种人的交易混合在一起，这种方式现在还不清楚每个参与者的资金来源，可能会使试图跟踪交易历史的临时观察员感到困惑，但仍然可以进行跟踪。

此外，兑现这些脏硬币的唯一方法是通过链下服务（例如LocalBitcoins），这也可能很困难，因为交易所对其 KYC 程序要求严格，并且为了消除无法追踪的提款，许多链下服务取消了其现金支付方式。

清洗非法获得的加密货币的另一种方法，是使用集中式混合器服务，例如Bitcoin Laundry，该服务使用一种算法将您的交易与其他用户的交易混合在一起，以使您的交易历史模糊。

但是，虽然混合器服务比手动混合交易更有效，但人工分析人员和区块链分析软件仍然可以跟踪通过托管混合器服务传递的加密货币。实际上，2017 年发表的一篇论文发现，许多混合器服务似乎并不复杂，因为它们的算法倾向于遵循重复模式并重用某些地址。

第三种选择最适合以太坊等基于账户的区块链，最适合的选择是放弃信任第三方为您混合加密货币并依赖智能合约的需求。但是，这种分散选项在隐私方面仍然存在问题，因为智能合约是透明的，因此可以通过账户的存款和取款历史记录，轻松识别混合者合约。

今年早些时候，Vitalik Buterin 建议为混币合同进行高级设计，以避免在链上看到转让。但是，由于涉及链下交易和零知识证明，这种想法似乎尚未实现。

追踪交易更容易

虽然将加密货币交易混合在一起，可以帮助掩盖交易历史，并在区块链上清洗加密货币，但是技术不断发展，无论资金如何混合，我们都可以追踪资金。市场上有几种可用的区块链分析和监控工具，这些工具可让您跟踪地址和模式，从而使您能够识别某些代币，是否已通过某种形式的洗钱过程。

得益于区块链监控和分析的新功能，交易所可以很容易地跟踪和追踪硬币的来源，这意味着它们可以将某些地址列入黑名单，并拒绝可疑来源的业务。因此，尽管许多人可能会想到，黑客和罪犯却在大大减少这种操作，因为在区块链上洗钱，实际上比洗钱法定货币要困难得多。

游戏行业新机遇：区块链+游戏

游戏行业现状与区块链带来的机遇

2017年全球游戏产业创造了1089亿美元营收，并且从2013年至今，游戏产业保持了每年100亿美元的高速增长（2017年游戏市场报告）。亚太地区（主要是中国市场）占到了整个市场份额的47%，可谓是机会多多。但是在市场繁荣背后，绝大多数游戏生命周期都不长，而且几乎所有持续火爆的游戏都被行业巨头们垄断，因为绝对的发行渠道、资本、流量优势以及高昂的研发成本，导致新兴的、体量较小的游戏公司在不断被抬升的获客成本和利润分成压迫下，生存下来都不容易。而借助区块链去中心化、重塑生产关系的能力，游戏产业将迎来新一轮爆发机遇。目前数百款区块链游戏以及游戏公链、云开发平台、游戏发行平台等项目相继出现，腾讯、百度、阿里、巨人以及法国育碧等国际游戏巨头，都纷纷布局了区块链游戏相关领域。

而对于传统游戏的玩家来说，一款游戏的终结或”AFK”，就意味着他们投入的金钱、时间都随之消逝或封存，这是一件令所有玩家感到惋惜又无可奈何的事。并且在网络游戏中还会经常遇到盗号、游戏内欺诈、外挂、运营方随意更改游戏参数、暗箱操作等因为中心化和不透明的网络架构引起的一系列公平性和安全性问题。而区块链技术则可以通过数据上链分布式存储、社区化运营等特点，在很大程度上解决玩家的痛点。

预言机在区块链游戏产业的布局和思考

正是看中游戏产业与区块链技术结合所带来的革命性机遇和无限可能，预言机作为中立开放的全球化区块链技术服务提供商，也将区块链游戏产业作为生态的重要一环进行布局。预言机将借助自己的区块链技术优势，全力帮助更多的游戏公司和热爱游戏行业的个人、团队实现他们的梦想和机遇，也期望为广大的玩家提供更加开放、公平、安全的游戏体验。

除了区块链游戏外，预言机还支持区块链游戏公链、游戏分发平台、游戏开发/技术服务类平台、游戏资讯媒体等项目的开发，提供完备的解决方案。对于特别优秀的项目，预言机还将提供资金、市场推广、技术指导、全球社区运作等全方位资源，以帮助项目快速孵化落地。同时，我们也相信区块链游戏产业将会为预言机生态带来无限活力和可能。以下是基于区块链技术特点，并结合目前游戏行业的痛点得出的一些思路，供各位参考。

对于游戏产业相关公司、团队来说：区块链的去中心化、公开透明的技术优势和游戏内通货、道具资产化上链流转以及社区化运营，将重塑游戏产业的生产和分配关系；对普通玩家来说：区块链可以让玩家在游戏中所投入和拥有的资产永久保留在链上，增加游戏运营的透明和公平性，延长整个游戏和游戏平台生态的价值链，甚至可以通过各种共识激励，让玩家们分享游戏带来的红利和参与游戏从创意到规则制定的全流程，拉近游戏开发、运营商与玩家之间的距离，也让获客变得更加容易。

区块链游戏资产管理平台，解决资产化上链保存、交换问题

（1）将游戏币和游戏内稀有道具资产化上链，并发行平台积分作为通用交易token。每个平台内游戏可以将游戏内的稀有道具和游戏币，根据一定汇率（由市场交易真实价格自行调整）换取平台积分来购买其他游戏的资产或者直接通过交易渠道换取其他游戏的道具或游戏币。游戏内道具和游戏币的资产化可以延伸游戏内的价值，也可以为游戏和平台吸引、保留更多玩家，因为玩家们可以通过交易来获得其它心仪游戏的资产，同时也降低进入新游戏时新手的门槛。

（2）除此之外，可以对长期在线或获得特定游戏/平台成就的玩家奖励平台积分来增加他们的粘度，玩家们也不会因为退出一个游戏或者游戏停止运营而导致其游戏内资产的价值归零。

（3）区块链的去中心化、全网分布、不可篡改的特性，还可以规避游戏运营方或游戏工会等组织单方面的更改游戏、活动数据，使爆率、收益等数据透明公开，避免暗箱操作，同时可以实现玩家历史数据上链，如被投诉、举报等，降低玩家间欺诈的可能。

真随机数抽奖/竞猜，解决游戏透明、安全性问题，避免游戏运营者跑路

区块链的分布式存储、信息透明化、不可篡改的特性，为竞猜、抽奖类游戏提供了最安全、适宜的运行环境和机制。所有游戏的规则、参与方和积分都将透明可见、不可篡改。区块链的匿名性可以保护参与者的隐私，通过智能合约还可以要求发起方存入一定的保证金来保障玩家的基本安全，防止发起方跑路，通用token可以解决不同货币之间的结算问题。

综上，区块链将为游戏行业带来从研发运营到玩家体验的革命性进化。游戏内容的资产化和链上交易，将把游戏的价值最大化并分享给所有参与者，同时通过社区自治和去中心化的机制，让更多人参与到游戏开发、运营、治理的全流程中。而预言机可以为区块链游戏项目提供完备的区块链游戏解决方案，包括跨链审计、多种共识机制、仲裁、匿名策略以及智能合约等，并通过多链并行来满足游戏高TPS的运行要求。预言机希望与包括区块链游戏、游戏分发平台、技术服务平台、游戏资讯媒体等多种形式的区块链游戏项目展开合作，共同把握区块链+游戏发展机遇。

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编译者/作者：高山168

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