QKL123行情分析|头号资金盘PlusToken 导致了市场下跌？（1218）

摘要：今日，大盘继续快速下挫，主流币血流成河，山寨币跌幅继续扩大，市场陷入极度恐慌。PlusToken成为相关搜索热词，由于该资金盘涉及资金巨大以及跑路时间节点的契合，对市场产生了明显的助推作用，特别是近日的恐慌情绪也因报告的曝出而加剧。

据QKL123数据统计，2019年12月18日15时，全球Token市场的总市值12861.57亿元，24小时变化-4.15%；总成交额6005.73亿元，24小时变化+16.87%，市场活跃度有所增加；8BTCCI大盘指数报8804.17点，24小时涨跌为-4.97%，反映大盘有所回落；比特币强弱指数报108.30点，24小时涨跌+3.11%，比特币在整个市场的相对表现明显变强；Alternative情绪指数为15（前值23），市场情绪表现为极度恐惧。

市值前十加密资产中（剔除USDT），XTZ 24小时下跌幅度最大（-9.76%），BTC 24小时下跌幅度最小（-3.92%）。ChaiNext USDT场外折溢价指数报100.15，24小时涨跌为-0.08%；USDT 24小时涨跌为-0.04%，今日资金净流入+2883.78万元；USDC 24小时涨跌为+0.01%，今日资金净流入-52.60万元。过去一天，全球Bitcoin的谷歌搜索相对值（峰值100）较前值（峰值87）明显上升，接近一个月高点。在搜索量上升排名中，PlusToken位列第一。

分析师观点：

PlusToken是一个典型的庞氏骗局，以高额回报为诱饵，通过虚假宣传来吸引投资者上当，并利用传销的模式来发展下线，最后以跑路为结束标志。2019年06月底，年内头号资金盘PlusToken开始崩盘，所谓可以获得高回报的数字钱包，开始停止加密资产提现并跑路。据报道，PlusToken骗局席卷全球100多个国家地区，主要集中在中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，波及人员 300 万人左右，涉及金额或达200亿元。

已公开信息显示：曾在02月底，长沙天心区警方曾端掉一个“PlusToken区块链钱包”宣传窝点；08月16日，盐城经济技术开发区人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等人批准逮捕。据了解，上述批捕人员涉嫌PlusToken团队成员，由于该案件案情复杂，目前还在公安侦查中。

然而，PlusToken涉案的链上关联地址依然活跃，加密资产的实际控制人依然逍遥法外。06月25日，存有5万个比特币的项目方地址几近提空。08月底，关联地址转账开始频繁，之后大额的比特币地址开始分散到几百个小额地址，试图采用地址分散、小额流出的方式躲避追踪。

报告显示，Chainalysis对其中涉嫌的20亿美元加密资产进行了跟踪分析：大约有4.5万BTC和80万ETH被转移至涉嫌钱包地址来进行洗钱，期间使用混币、OTC等方式来洗钱，产生比特币地址7.1万个和多达2.4万的比特币转账次数。其中，大约2.5万枚BTC和至少1万ETH已经被提现，剩下的2万BTC则分散在8700多个地址中，而剩下的79万ETH近一个月以来一直保留在一个钱包地址中。

Chainalysis 在报告还指出，PlusToken骗子的OTC洗钱动作与近期的比特币下跌有关联，特别是09月20日3400万美元的比特币被洗之后，比特币随后几天出现了明显下跌。而有分析人士认为，正是因为Chainalysis报告中指出PlusToken骗子方还有部分比特币和以太坊待“抛售”，引发了市场的担忧，才造成了近日市场的“闪崩”。

总的来看，PlusToken项目涉及资金巨大，其前期的传销集资过程和后期的跑路洗钱过程，正好卡在06月前后，对市场涨跌无疑起到了助推作用：加速前期上涨和下跌后期下跌。而近期随着市场的持续低迷，Chainalysis 这份报告的爆料，对于本已陷入极度恐慌的市场情绪，无异于是雪上加霜，特别是对于面临抛压更大的以太坊来说更加严重。

一、现货BTC行情

BTC继续下行，触及前期低点6500美元，并于今日上午出现小幅反弹，短时获得一定支撑，被一次击穿的可能性较小，但大盘快速下挫可能会进一步拉低比特币。目前，囤币指标已来到抄底区间，市场也有可能在6500美元形成双底，继续定投为上策。

二、现货ETH行情

ETH跌幅继续扩大，跌破前低快速下行，最低触及120美元后小幅反弹，短时有所企稳。RSI处于严重超卖，很可能会有所反弹。

三、现货LTC行情

LTC今日凌晨继续放量下跌，前低触及36美元，反弹不强，但目前获得一定支撑，短时联动比特币区间震荡为主。

四、现货EOS行情

EOS下跌的势头有所减弱，在2.14美元附近放量明显，短时有所企稳，反弹震荡为主。

五、分析师策略

1．长线（1-3年）

近期BTC需要有一个探底和筑底的过程，仓位不重者可逢低定投（参考囤币指标）。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS的BTC相对价格接近年内低点，仓位不重者可择机定投配置。

2．中线（1-3月）

比特币偏离200日均线后下探寻底，仓位不重者可逢低定投。

3．短线（1-3天）

短时有所反弹，小仓位低吸高抛，破位止损。

附录：指标释义

1. 8BTCCI大盘指数

8BTCCI大盘指数由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成，以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。

2.比特币强弱指数

比特币强弱指数（BTCX）反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标，进而体现比特币在市场中的竞争强弱，用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大，说明比特币在Token市场越强势。

3.Alternative情绪指数

恐惧&贪婪指数（Fear & Greed Index）反映市场的情绪变化，0意味着“极度恐惧”，100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括：波动性（25%)，交易量（25%)，社交媒体（15%），网络问卷（15%），市场占有率（10%），趋势（10%）。

4.USDT场外折溢价指数

ChaiNext USDT场外折溢价指数（USDT OTC INDEX）由 USDT/CNY 场外价格除以离岸人民币汇率再乘以 100 后获得。指数为100时表示USDT平价，指数大于100表示USDT溢价，小于100则表示USDT折价。

5.资金净流入(出)

该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易平台（未剔除虚假交易）的流入资金与流出资金之差，正值表示资金净流入，负值则表示资金净流出。其中，上涨时成交额计为流入资金，下跌时成交额计为流出资金。

6.BTC-囤币指标

囤币指标由微博用户ahr999创建，辅助比特币定投用户结合择机策略做出投资决策。该指标由两部分的乘积组成，前者为比特币价格与比特币200日定投成本的比值；后者为比特币价格与比特币拟合价格的比值。一般情况下，当指标低于0.45时更适合增大投资额（抄底），时间区间占比约为21%；当指标位于0.45和1.2之间时适合采取定投策略，时间区间占比约为39%。

注：加密资产属于高风险类资产，本文仅供决策参考，不构成投资建议。

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数据来源：

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编译者/作者：QKL123导航

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