2019年数字资产犯罪综述与分析

技术是双刃剑，有优缺点，数字资产也不例外。除了技术本身的特性和缺陷、规制落后之外，还存在金融风险，安全问题不断暴露，金融事件如期进行。数字资产成为洗钱、资助恐怖主义、金融诈骗、非法资金筹措等目标型经济犯罪的重要工具，各种数字货币非法犯罪案件日益加热。
　　在美国，2019年数字资产犯罪案件的28%在世界范围内最多，欧洲占24%，其次是中国的18%。通过资料，从2019年1月到2019年12月中旬，在世界各地发生了约万起数字资产黑客事件，在我国有2000起与数字资产相关的刑事案件。
　　20 19年全球数字资产犯罪包括黑客盗用货币、诈骗、非法融资、洗钱、黑网非法交易等，共造成60亿美元以上的损失。网络犯罪和黑网交易相关金额大体上相似，项目方道路相关金额是以前的两倍以上。其中，由于系统漏洞，区块链造成的损失额超过了10亿美元。
　　数字资产非法犯罪事例不断出现，2019年犯罪手法陆续出现，敲诈软件、金牌跑步模式模式泄露，犯罪团体广泛蔓延，犯罪事件数量，犯罪活动总金额呈上升趋势。
　　黑客窃取数字资产的攻击
　　交易所漏洞
　　最近1月，在crypto pia交易所遭到两次黑客攻击而被盗的eth和ERC 20货币令牌损失超过1600万美元，而韩国upbit交易所预计到11月27日为止将遭窃34万eth，超过4900万美元。
　　在2019年，共有28起以上的交易所安全事件中，有7起以上成为交易所的数字资产失窃事件，其馀的则共造成13亿美元以上的损失，包括交易所运营渠道、交易所信息泄露和其他资产丢失。
　　一般案例:
　　据统计，2019年3月24日dragon ex平台钱包被黑客攻击，用户和平台的数字资产被盗，dragon ex交易所共损失了价值6，028，283美元的数字资产。
　　2019年5月8日上午，通话安排正式公布，黑客使用网络钓鱼、病毒等复合技术，从575712个块高的通话热钱包中盗用了7，000个比特币。交易所损失了4100万美元。
　　2019年11月27日，韩国交易所upbit安全系统受损，3420个以太网通话被盗。交易所损失了5000万美元以上。

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编译者/作者：区块高手

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