数字资产

领先的区块链情报公司今年第一季度发布了2018年加密货币反洗钱报告。该报披露，2018年数字资产损失17亿美元。这些加密货币要么从交易所被盗，要么从投资者那里被骗。与2017年的统计数字相比，这一数字在2018年增加了400%。虽然17亿美元是一个庞大的数字，但与传统市场的损失相比，这个数字相形见绌。在传统金融体系的范围内，欺诈造成的损失实际上要大得多。

2018年，仅在英国，因欺诈造成的损失就高达1100亿英镑。传统金融领域内的欺诈和诈骗损失高达3.24万亿英镑。统计数据显示，加密货币领域和传统金融市场都存在欺诈行为。然而，与主流观点明显矛盾的是，遗留市场的损失要大得多。当然，传统金融市场的规模远大于新兴的数字资产领域。然而，如果将英国2018年金融欺诈数字作为代理，并推算成全球数字，我们可以估计，加密资产市场欺诈造成的损失只占传统金融市场损失的一小部分。

这些数据清楚地表明，这两个市场都受到欺诈的影响。此外，全球金融体系内受人尊敬的机构被发现在合法范围之外运作。例如，本月，摩根大通（J.P.Morgan）一名前贵金属交易员承认了操纵贵金属市场9年的刑事指控。此外，由于银行在全球洗钱计划中扮演的角色，它们每年都会被处以巨额罚款。

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编译者/作者：zhong本聪

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