BTC-e与MT.GOX(门头沟)被盗事件，Vinnik被捕身后的俄罗斯和美国

一则快讯引起浑水的注意：

显然作为进入币圈近2年的老韭菜，也对这件事毫无印象，且这个标题有两个吸引人事件：

◆ BTC-e是个什么东东，创始人为何被抓又要被引渡至何处？

◆ 当事人居然可以靠绝食来抗议，破事监管当局放弃引渡计划？

而这件事的背后居然牵扯到美国、法国和俄罗斯的！

这可是给我开眼界的机会，不可放过……于是有了今天的文章！

新闻是这样描述此次事件的：在上周五，希腊司法部长做出了将Vinnik引渡至法国的决定，这个决定再次导致了Vinnik的绝食，他的第一次绝食从2018年11月开始，持续了88天。

原来，希腊当局坚称Vinnik经营的加密货币交易所BTC-e是涉嫌通过比特币交易进行洗钱，案件价值高达40亿美元。除洗钱外，BTC-e还涉嫌协助多项罪行，包括贩毒和电脑黑客活动。

但Vinnik否认了这些指控，并声称他只是该交易所的技术顾问，而不是其经营者(所有者)。他的律师评论说，引渡裁决是“不公平的”，这相当于“死刑判决”。

而此前，莫斯科曾要求希腊当局将Vinnik遣返至俄罗斯，以面对总计1万欧元（合1.6万美元）的较轻欺诈指控。虽然Vinnik同意这一提案，但希腊的方案是Vinnik应该被送往法国受审之后被引渡至美国后，才能被最终引渡至俄罗斯。

对于通过绝食的方式，从而使监管当局放弃当前引渡计划，浑水感觉到不可言思议，但这件事情的背后可能有着非常复杂的其它因素，比如有俄罗斯(据悉Vinnik是俄罗斯国籍，更有说法是俄罗斯在幕后操作这一切，并遥控2016年美国大选，推荐阅读“这里”)，有法国，还有美国的角力和较量，但这并不是浑水能力范围之内的事，因此只能按下这颗“好奇的心”。

但BTC-e交易所的事，还是可以去扒一扒的，权当自己的一次了解历史的机会。

据公开资料BTC-e成立于2011年7月，是加密货币世界最老牌的交易所之一，其最大特色就是不需要个人KYC认证，从而最大限度的保证了客户的匿名性；而交易时需要提供网站密码，提款时又需要Google二次验证和邮箱确认，三次认证模式又能极大的提高系统的安全性，因此受到广泛欢迎。到2014年时，在BTC-e上的BTC交易量在当时已占据全地球大约5%总交易量，而最高时的记录是50%。

但好景不长，在2017年中美国司法部通过一系列的证据收集后签发了逮捕令，趁Vinnik在希腊度假时，由希腊政府执行逮捕，并最终计划引渡至美国接受审判。

这份逮捕令中对BTC-e和Vinnik提出以下指控：

1.来自全球的勒索软件相关付款的BTC中约有95％通过该平台流动套现。

2.声称与日本的最大交易所MT.GOX（门头沟）比特币盗窃案有关联，指出Vinnik是MT.GOX交易所被盗的始作俑者，当年的MT.GOX盗取约3.75亿美元的比特币(约63万个)，从而引发MT.GOX的倒闭，其中有数百万的客户资金被盗，当时的首席执行官现在正在日本接受审判，债权人在法院的支持下仍然在积极的争取赔偿。司法部提供的证据表明Vinnik通过BTC-e交易所洗白了这些BTC，并由BTC-E的管理员帐户直接提款至Vinnik的个人银行账户。

3.为其他网络犯罪活动中发挥了桥梁作用。

随后希腊当局没收了BTC-e的域名，对BTC-e处以1.1亿美元的罚款，并向Vinnik处以1200万美元的罚款。2018年，希腊当局计划将Vinnik计划引渡到美国时出现了意外事件：绝食，结果就是我们喜闻乐见的事情出现了：通过多方商议后计划将Vinnik先引渡到法国受审，然后在转移至美国，但是……但是……，最后的最后还是没有成行……，而当时Vinnik绝食了88天。

而上周五，希腊司法部长再次做出了将Vinnik引渡至法国的决定，而这又一次引发了Vinnik的绝食行为……这次希腊会不会又一次屈服呢？让为什么拭目以待。

另：2017年9月，一个叫做WEX的加密货币交易所开张了，除网址和BTC-e不同外，熟悉的风格，同样的味道，WEX从网站风格到操作界面和原来的BTC-e都几乎如出一辙，让人们联想到BTC-e的原班人马又起来了。在WEX的欢迎致辞公告中也阐释了和BTC-e的关系，BTC-e的技术人员帮助将原平台的数据迁移至WEX，但是WEX与BTC-e没有合作关系，也没有资金往来，最重要的是，WEX将会有KYC，也将会遵守当地的反洗钱协议和规定。但是在2018年初，交易所约有价值4亿美元的加密货币不翼而飞，之后该交易所关闭，至此BTC-e彻底淡出了币圈的视野。

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编译者/作者：浑水故事

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