传销头子栽倒在区块链上，反被骗1400万

今天我们来聊一个有意思的，有关虚拟货币的骗局。

一、农民做局，传销头子入网

今年11月，安徽肥西县公安局刑侦大队报警，报警人小王称自己的哥哥老王被骗了1400万。而警察叔叔调查后发现，老王当时正因为涉嫌传销，正被调查呢。根据老王交代，2017年他在北京认识了一个神秘的男子。这个男子看老王有钱，就说自己是国家特工，骗取老王信任。

（神秘人）

冷眼我估计，即使当时这个男子说自己是「中国龙组」，甚至说自己会御剑飞升，老王估摸着都会信。当然了，做戏就要做全套，老王也不是傻子。真正让他对这个男子产生信任，是因为后面的下了血本。神秘男子在北京租下了一套高档写字楼，精心装修，并且还多次赠送假冒的领导人字画给老王，进一步加深了老王对他的信任。要我说，老王也是傻，真要是特工，咋会在普通的写字楼里，一般不都在深山老林等一些禁区嘛

2018年，老王开始接触虚拟货币，并且开了一家交易所，当然老王的目的也很单纯，就是纯粹为自己的传销项目洗白。由于对区块链了解不多，神秘人忽悠老王说，可以办交易所牌照，成为合法交易所。这可把老王给高兴坏了，当时就给了1400万。当然，牌照的事最后也没了着落，直到最近这起案件才被爆出来。值得一提的是，这个神秘人，居然只是北京郊区一名普普通通的农民。只不过接触传销比较多，没想到最后派上了用场。

二、国内交易所牌照纯扯淡

很多人会问，冷眼，你为什么要说这么一起案件？原因很简单，就是给所有人提个醒。最近政策开始收紧了，不少交易所纷纷倒闭暴雷，我之前也已经在前几期文章里说过。在这样的环境下，一些交易所担心自己会步BISS的后路，于是四处想着法找门路，看能不能获得保命符。大家试想一下，如果这时候有个骗子找到你，说自己有门路可以弄到国内合法牌照，你要不要买？一开始，你会觉得这是个骗子，因为你听媒体说国内压根没有牌照。但是，如果骗子跟你讲，牌照是私底下秘密发放，媒体不知道。并且给你举例子：几个头部交易所之所以没事，就是暗地里已经拿到了牌照。最后，骗子再来个饥饿营销，全国只有10个，错过了这辈子就没有了。一套组合拳下来，你们买不买呢？如果说上面的话术都让你心动了，冷眼我只能说，你还太年轻，骗子远比我聪明，你永远防不胜防。

但是，请你记住，国内现在以及将来，都不可能有交易所牌照的，上当的可能性也就小了。另外，凡事问问自己，你算哪根葱，凭什么这个牌照你可以拿到？

三、国外牌照也不好使

冷眼我就观察到，很多交易所朋友们，在看到国内拿牌照无望后，转而出国。另外，朋友圈也有中介售卖美国、日本等国交易所牌照。然而，在这里，我又要给大家泼一盆冷水了：国外的牌照，在中国也不好使。之前圈内冒出持有国外牌照的交易所，这些平台也获得大家追捧。但是，大家忽略了一个问题，中国法律是属地管辖。也就是说，只要你在中国的土地上，就不允许经营、宣传交易所业务，否则照样会被抓起来，国外牌照也不是免死金牌。前段时间，韩国的 Bithumb 交易所来中国搞了个 Bithumb Global，没做几个月，就被上海警方勒令解散，目前 Bithumb Global在国内的微信群都已经解散完毕了。如果接下来监管还将持续，其他持有国外牌照的交易所也都得被关停，至于是谁，大家可以自行想象。最后，给广大韭菜朋友们提个醒，避免交易所跑路以及倒闭风险，最好将币提到自己的钱包。

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编译者/作者：冷眼看币圈

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