区块链诈骗人均损失最高学会这几种方法练就币圈“火眼金睛”

金融投资行业主要是与钱打交道，当然其中的水非常深，普通人想通过金融投资行业获取利润往往是得不偿失，这其中最重要的原因就是有不少的不法分子利用监管漏洞开设投资黑平台，谋取投资者的钱财。

曾经诈骗团伙还把受骗人当做“韭菜”，毕竟割了还能长，生生不息，现在已经不流行割韭菜了，现在流行“杀猪盘”了，甚至杀猪盘还入选了“2019年度中国媒体十大新词语”。

杀猪盘，网络流行语，是“从业者们”自己起的名字。它是一种网络诈骗方式，指诈骗分子在以恋爱交友为手段获取被害人信任后，伺机将其拉入博彩理财等骗局，骗取受害人钱财。不同于其他骗局的“短、平、快”，杀猪盘最大的特点是放长线，这个过程犹如把猪养肥后再宰杀。

根据360企业安全集团、360猎网平台发布的《2019年网络诈骗趋势研究报告》显示，虚拟货币带来的诈骗已经成为金融诈骗的主流，造成人均损失超过13万元；而杀猪盘则是近年来高发的网络诈骗手段。

根据360的研究报告显示，QQ成为受害者接触诈骗者或诈骗信息的最主要途径，占总量的10.69%。其次为微信，占总量的10.38%。电话这种相对传统的工具，排在第三位，占总量的9.76%。

数据显示，投资、贷款类金融诈骗是金融诈骗两大类型，合计占金融诈骗总量的92.2%。而从23岁至58+岁人群，举报最多的诈骗都是金融诈骗。虚拟货币诈骗导致的人均损失最高，为134522元，骗子打着“区块链”、“数字货币”、“比特币”、“挖矿”的旗号行骗。

要知道，在币圈，除了比特币这些真正的数字货币外，仍然充斥着大量毫无价值的传销币，要学会远离骗局最主要的是要学会分辨骗局，这可以从下列几点来分辨：

1、发行方式。虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。

2、交易方式。虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

3、实现方式。虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序。

4、是否给出源代码链接。一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

目前国家对于借用区块链名义进行诈骗的监管力度越来越大，但是仍然会有很多不法分子试图钻监管空子，最重要的就是投资者学会分辨传销盘与真正的数字货币，避免受骗上当。

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编译者/作者：白说区块链

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