澳本聪：为什么闪电网络不会成功，以及为什么BSV很重要？

闪电网络与白皮书中定义的原始支付渠道完全不同

根据FinCEN的规定，任何接受和传输虚拟货币的交易所都是货币传输者。该法律相当明确且易于理解。它还促进了许多例外情况，这些例外情况缓解了比特币节点（即矿工）的问题，但捕获了位于比特币之上的闪电网络和相关支付系统。

在逐项进行的过程中，我们可以看到，ISP或服务提供商并不包括在内，因为仅仅“提供货币发送者用于支持货币传输服务的交付、通信或网络接入服务”的人是被明确豁免的。不过，请注意，这样的规则将不会包含闪电网络节点，因为它们有助于为其他个人传递金钱和资金。

更重要的是，那些试图采用加密货币（比特币）来支付商品和服务或通过使用区块链上的商品存储的人也被豁免，因为该行为特别豁免了任何“充当支付处理者以促进购买或通过与债权人或卖方达成协议，通过清算和结算系统支付商品或服务的账单。”矿工当然就是清算系统。相反，在闪电通道中，中介者闪电网络节点用于提供流动性。

闪电网络绝不是一个清除和安置系统，这是一个支付系统。更重要的是，它并不“仅仅作为BSA监管机构之间的中介”。“比特币网络不是注册的清算系统。他们可能会被和解和清算豁免覆盖，但他们不会扩展到允许闪电网络节点。部分问题在于闪电网络并不是一项稳定的交易。比特币仍在几个区块内进行结算，闪电网络反过来作用于更新一系列本票。

重要的是，(F)点的豁免要求节点“接受和传输资金的人只接受和传输与销售货物或提供服务有关的资金，而不包括货币传输服务。”它将免除常见的Nakamoto支付渠道和迈克?赫恩(Mike Hearn)创建的支付渠道。然而，闪电网络并不是简单地在双方之间建立一个简单的支付渠道，它需要多个跃点和中介。

闪电网络上的平均距离为4.9跳。

如果爱丽丝和鲍勃直接交易，那就只有一跳。Alice, Bob和Charlie互动的话，我们有两跳。现有的闪电网络可以扩展到10到11个跳，同时它的规模也很小。事实是，当使用闪电网络时，从事贸易的人之间有四五层中介。然而，没有以允许记录交易的方式进行交互或支付。因此，闪电网络就像一个混频器网络，混淆支付。

根据该法案，比特币不是货币，这真的无关紧要。此外，在美国，它是一种证券还是一种商品，对双方都适用并不重要。

更重要的是，该法案定义了货币工具:

所有不记名票据（包括个人支票，商业支票，正式银行支票，出纳员支票，第三方支票，本票（统一商业法典中定义）和汇票）无限制地背书给虚构的收款人的表格（出于第1010.340条的目的），或以其他形式在交货时将其所有权转移给他人；

未完成的票据(包括个人支票、商业支票、官方银行支票、本票、第三方支票、本票(《统一商法典》中对本票的定义)、汇票等)已签署，但未载明收款人姓名的;和

无记名形式的证券或股票，或在交付时转让其所有权的其他形式的证券或股票。

《反洗钱法》也明确定义了货币发送者。我们不需要担心“货币”一词的局限性，因为该法案包含“货币的其他替代价值”，并继续包含任何“电子资金转移网络;或者非正式的价值转移系统”。

有一种辩护的理由是，从事活动的人很少不追求低价值的利润，这将不会合并大多数的闪电节点。

该法案没有区分标准货币和可兑换的虚拟货币。事实上，任何替代货币(包括比特币)的行为都受到现行法案的保护。参与当地正在进行的比特币交易的人，如果没有保存所需的比特币买卖信息，就违反了该法案。FinCEN注意到，如果经销商在客户之间进行交易，涉及第三方，且第三方不是直接货币或商品交易的一部分，则我们的货币交易必须符合BSA的要求。特别值得注意的是，客户与第三方之间的资金转移，例如用于为账户提供资金的闪电中介节点，或在转移过程中向另一方转移价值，都在该法案的范围内。

闪电网络使用的支付渠道有效地允许用户直接进行交易，而不是向全世界广播他们的业务。

这就是闪电网络所追求的现实。他们并没有试图扩大比特币或任何区块链的规模。他们希望从区块链中收取费用，允许那些在出售非法商品和服务的网站上进行交易的人以禁止FinCEN等政府机构追踪他们的方式隐藏他们的交易。当然，这已经是非法的了。

在解释闪电网络存在的原因时，人们说，这是一种符合货币转账系统要求的东西，用户自己通过支付来签订合同。它们将避免与区块链进行昂贵且耗时的交互。据称，如果有争议，闪电网络的余额将决定资金如何分配。摩擦也是如此;只需要保持平衡。特别是，如果闪电网络是可用的，功能强大，并能够实际发送资金，那么可以创建一个类似丝绸之路的系统，以阻止这些交易被追踪。

闪电网络与白皮书中定义的原始支付渠道完全不同。原来的频道都在链上，并允许不断更新，这就是相似之处。不同之处在于，最初的渠道是在双方之间运作的，双方在结账之前一直保持着买卖的关系。闪电网络通过允许多个参与方和多个跃点来反过来改变这种关系。如下图所示，我们看到闪电事务中有多个参与方。

闪电网络是在比特币中加入可信中介的支付渠道。

它作为一种缩放解决方案出售，但一个简单的事实是，它是丢失交易的一种手段。概念很简单;交易双方都有一个离线的分类帐，定期结算。困难在于没有中间状态的记录。当有许多路由和多个跃点时，交易双方在交易的任何一端都看不到中间的交换，只看到余额。当它最终落在链上时，所有的中间步骤都丢失了。特别的原因是，比特币保存着所有交易的完整记录。甚至为双方建立了一个支付渠道。

一些人认为，爱丽丝和鲍勃之间使用比特币原始方式的支付渠道将不那么安全。然而，他们为闪电网络所使用的参数包含了一个多签名钱包，而在被认为是不安全的支付通道中使用的是每边一个密钥。这种目标的改变在社区内被广泛使用，以掩盖这样一个事实，即他们并不是在寻求扩大规模或保护网络，而只是在创造一种丢失交易的手段。

路由在闪电中是很重要的，因为流动性中心，也就是中间人是必需的。

另外一个重要的注意事项是，在闪电网络中，节点扮演着hops的角色，它们“通过每次交易使用它们的一个连接时支付的(少量)费用来激励运行这些连接节点”。

通过现有支付渠道的路由可能涉及任何或所有渠道的过渡费用(可以忽略不计)。

闪电节点绝不是比特币网络上的矿工。在闪电节点中，通过允许高度集中的节点为利润而行动的方式，通过跳来激励支付。

流动性是一个问题，因为渠道必须有一条资金超过其需求的途径(包括费用)。

要求是:

隐私——支付渠道的参与者除了知道谁“反弹”了这笔钱，以及这笔钱应该“反弹”给谁之外，什么都不知道。所以，在我们的例子中，朋友的母亲无法分辨是她的儿子支付了钱，还是我支付了。她不知道这笔钱是给星巴克的，还是为了保护我们的消费习惯和隐私而从星巴克“跳转”到另一个支付渠道。

然而，他们寻求的不是隐私，而是匿名。它被设计为一个以丢失事务数据为最终目标的系统。事实上，我们可以用一种更准确的方式来重写这个声明:

完全匿名——支付渠道的参与者除了知道是谁“弹回”了这笔钱以及这笔钱应该“弹回”给谁之外，什么都不知道。所以，在我们的例子中，赃物者将无法分辨出是毒贩支付了钱，还是我支付了。她不知道这笔钱是用来买冰毒的，还是为了保护我们的消费习惯和隐私而从围栏“跳”到另一个支付渠道。重要的是，它不允许政府跟踪非法行为。

闪电网络是一些人在比特币网络中看到的问题的解决方案。它们不是规模问题，而是源于匿名交易而非匿名交易的问题。闪电网络的目的只有一个，那就是销毁记录，让参与非法活动的人，包括资助恐怖分子、剥削儿童和贩卖毒品的人，可以轻易地以比特币无法企及的方式行事。

就像Monero和其他旨在绕过法律要求的系统一样，闪电技术的推动，以及如今提出的将Schnorr签名整合到比特币中的提议，纯粹是一种旨在将隐私破坏为匿名的方法。

闪电网络是通过扮演TTPs(受信任的第三方)的中间人的一系列跳跃。

闪电网络的一个重要而很少被讨论的方面是，它创建了几个关键的枢纽，它们通过网络上99.8%的流量。实际上，他们是在《银行保密法》要求之外工作的银行。

现有的闪电网络地图中详细描述的几个节点聚合了大部分事务。它不是具有额外跳距的外围节点，而是作为利润传递器的中心高度连接节点，但不按法律要求保留记录。

根据金融法，ttp被要求记录所有他们帮助处理的交易。

推广的谎言是，比特币无法规模化。为了宣传这样一个谎言，协议中人为的限制被保留了下来，在创造一个空投系统的过程中，许多人认为这是比特币，但在这个过程中，创造了一个可以充当货币的不可变证据链的基本方面被删除了。

为了尽量减少清洗黑钱的活动，BSA要求处理黑钱的人，在24小时内，就一宗或两宗或以上的相关交易，向一名客户申报价值超过10,000元的交易。BSA要求货币操作者报告可疑活动，它包括洗钱或诈骗。事实上，它要求任何可能与暗网站进行交互的各方之间的交易都要进行报告。如果认为涉及$5 000的资金或资产可能来自非法活动，或通过不同来源以旨在隐藏任何非法活动的方式进行交易，则活动是可疑的。

比特币本身也不能幸免;2017年，美国财政部对包括比特币在内的外国虚拟货币交易采取了行动。

正如我们在《美国诉布多夫斯基案》第1卷第13-cr-00368 (DLC) (S.D.N.(2013年9月23日)，数字货币不是一个安全的避风港，数字货币属于货币服务企业的范畴。因此，像闪电网络这样的承诺票据系统在今天的法律范围内。简单地说它是去中心化的没有什么意义，网络由人们拥有的节点控制。法律不关心你的电脑是否在没有你监视的情况下运行;每个系统都有一个所有者，每个所有者都对他所运行的计算机的行为负责。

尽管人们努力避免法律，但闪电网络并不是什么新鲜事。与之前的每个系统一样，闪电网络中的数字货币系统也包含在可疑活动和反洗钱(AML)规定的报告要求之下。不遵守的节点就是违反了该法案。

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编译者/作者：丫丫yaya

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