人口贩卖和暗网的 “帮凶”？美国众议院将重点调查隐私币

在“加密货币如何被运用于人口贩卖”的听证会上，区块链分析初创公司 Elliptic 呼吁美国国会，应对为隐私币交易提供便利的交易所执行更为严格的反洗钱办法。

在周四的一场听证会上，众议院蓝托斯人权委员会（Tom Lantos Human Rights Commission）研讨人口贩卖受害者保护法的成效，同时分析目前亟待解决的由新技术引发的新威胁。Elliptic 政策与研究主管莱特·舍瑞特（Liat Shetret）在该听证会上出庭作证。

Elliptic 的联合创始人汤姆·罗宾森向 CoinDesk 透露，众议院委员会将重点调查数字货币和暗网交易。

舍瑞特会在听证会上介绍执法部门目前可以采用的技术手段，用于追踪人口贩卖过程中通过数字货币支付产生的非法现金流。Elliptic 向 CoinDesk 表示，美国或许会在立法上起带头作用，当然也有可能在全球范围的数字货币使用中配合反洗钱金融特别行动工作组(FATF) 的建议。

舍瑞特计划提交一项建议：交易所提供的隐私币交易需要适用更严格的反洗钱办法。

罗宾森说道，他此前在听证会上作出的证词对加密货币的定位有着重要影响，这也引起了国会对数字货币的关注。

他说：“我想做的是把数字货币的应用限制到一定范围内，即通过区块链分析手段能约束不法交易的发生。”

事实上在去年 10 月份，业内的另一家数字货币分析初创公司 Chainalysis 曾与美国司法部（DOJ）合作追踪到了互联网上最大的儿童色情网站上的比特币交易。最终，美国司法部在行动中逮捕了约 40 人，其中有使用了比特币的罪犯。

由隐私币引发的担忧

虽然目前大多数数字货币交易都能被追踪到，但目前隐私币却不然。

从这一点考虑，舍瑞特即将发表的看法将为议会和立法者提供新思路，促使银行和交易所设法知悉隐私币以及背后交易者的身份。

“我们尊重每个人的财务隐私，同时相信隐私币存在一定的社会价值。”舍瑞特表示。

然而她更强调：目前很多罪犯都在使用隐私币，大多数的暗网市场也正接受着这一类的数字资产。

她提出：“立法者应该确保数字货币行业对隐私币采用合适的反洗钱手段，制衡隐私币内生的不可追踪性。”

为了达成这一目标，舍瑞特呼吁打击反洗钱犯罪的金融犯罪执法网络（FinCEN）有针对性地出台与隐私币相关的指导策略。

舍瑞特在电话中向 CoinDesk 表示，虽然议会负责调研审计数字货币，但美国政府和金融机构需要共同承担起解决目前的数字资产风险的责任。

“总的来说银行在这其中是关键环节，金融机构需要明确自己职责，管理好涉及加密货币的业务，而执法机构则应当在系统中设法追踪相关交易，”舍瑞特表示，“我们不能只是纸上谈兵。”

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编译者/作者：区块链里的小蜜蜂

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