犯罪分子使用假身份证筹集了超过3,000万美元的欺诈性ICO

1月17日星期五，美国证券交易委员会（SEC）指控犯罪嫌疑人Boaz Manor，其合伙人Edith Pardo和CG Blockchain Inc.和BCT Inc. SEZC作弊数百名投资者通过欺诈性的初始代币发行（ICO）筹集了超过3000万美元。庄园也会以错误的身份掩盖他已经服刑一年的事实。

根据SEC发布的新闻稿，被告在2017年8月至2018年9月之间进行了数字资产证券交易，据称其意图为对冲基金和其他数字资产投资者开发技术。

隐藏真实身份

为了不向投资者透露自己的真实身份，加拿大多伦多市的庄园庄园庄园（Manor）会变黑，留着胡子，并将他的名字更改为“ Shaun MacDonald”。所有这些使得没有人发现他是前罪犯，因为他对加拿大大型对冲基金倒闭产生的刑事指控表示认罪。庄园甚至向一些投资者承认，他隐藏了自己的身份，以防止公司被“摧毁”。

控方声称，被告声称拥有20个对冲基金测试该技术，以在书中或区块链上记录交易。但是，根据SEC的声明，他们只向12个基金发送了原型，他们没有使用或付款。

知道投资

SEC市场滥用部门负责人Joseph G. Sansone表示，必须了解风险投资背后的每个人的身份和背景，以免陷入骗局。

Sansone补充说：“正如在我们的申诉中所称，Manor掩盖其身份和犯罪历史的公然计划剥夺了投资者的基本信息，并允许被告从投资者的口袋中提取超过3000万美元。

该机构指责Manir和Pardo违反了反欺诈和证券规定。它力求追回非法收益以及利息，罚款和预防措施。

声明说：“ SEC还寻求命令，以阻止Manor和Pardo担任上市公司的董事或顾问，以及阻止其参与未来的证券发行。”

同时，美国检察院还宣布对加拿大和以色列的双重公民Manor和以色列公民Pardo提出刑事指控。

另请阅读：SEC发布有关初始交换要约中固有风险的警告

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原文链接：https://www.criptofacil.com/criminoso-arrecada-mais-de-us30-milhoes-em-ico-fraudulenta-usando-identidade-falsa/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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