加密货币分散的结构使恐怖主义融资难以追踪：链分析

Chainalysis从一项研究中发表了他们的结论，这有助于该公司确定极端主义团体正在提出新的方法来资助其行动。这些新方法中有许多涉及使用不同的加密货币。

更快，范围更广的融资

2020年1月17日，星期五，区块链分析师Chainalysis能够确定AQB（也称为Izz ad-Din al-Qassam Brigades），这是一个著名的恐怖组织和哈马斯军事机构，是最极端的极端主义分子之一，数字资产为其运营提供资金。

根据分析师的说法，AQB正在使用一个网站为所有希望向其捐款的捐助者提供新的BTC地址。网站上包含详细的操作视频，逐步解释了如何为他们的事业捐款和保持匿名。

与早期的此类努力一样，AQB这次不仅能够筹集更多资金并增加其捐助者数量，而且还设法在较短的时间内做到了这一点。不幸的是，这并不是第一次将加密与犯罪行为联系起来，包括仇恨犯罪和庞氏骗局。

在过去的类似研究中，Chainalysis研究设法追踪了多达28亿美元的BTC，这些BTC与各种交易所持有的犯罪组织和犯罪企业有关。这笔交易的近50％（14亿美元的BTC）是由领先的交易所Huobi和Binance转移的。

执法机构的回应

由加密货币资助的犯罪行为已成功吸引了政府组织和其他官员的注意力，他们坚持认为数字资产需要额外的监督。

2019年，美国财政部长史蒂夫·姆努钦（Steve Mnuchin）在FATF聚会（金融行动特别工作组）上发表讲话，称赞为协助打击与加密货币有关的违法行为而制定的全球监管标准。史蒂夫指出：

“ FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中运作 […] 这将使新兴的金融科技行业在流氓政权和同情非法行为方面保持领先一步……”

FATF由200多个国家组成，它们要求采用加密货币交换措施以简化识别客户交易和身份的措施。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/cryptocurrencies-decentralized-structure-makes-terrorist-financing-difficult-to-track-chainalysis/

原文作者：Daniel W

编译者/作者：wanbizu AI

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