国家金融监督部门被指控封锁乌克兰的比特币钱包并提取加密货币

找出乌克兰公民的加密货币来源将是国家金融监管局。财政大臣Oksana Markarova在接受当地出版物MC Today采访时宣布了这一消息。

这位部长说，国家金融监督委员会在其工作中使用了一种分析工具，该工具不仅可以确定从何处获取数字资产，还可以确定其花销。

“已经有很多成功的案例，”-添加了Markarova。

部长解释说，该机构无法中止使用加密货币的运营，但是，它有权阻止加密钱包并没收非法获取的资产：

“这可以通过基于全面调查的结果获得对加密货币钱包的私钥的访问来完成。”

Verkhovna Rada代表于2019年12月6日通过的关于打击洗钱和资助恐怖主义行为的执行FATF标准的法律明确规定了扩大国家金融监控部门的权力。

它包括受金融监控的加密货币公司。在交易所或交换商处进行的任何金额超过3万格里夫纳的操作都必须伴随客户的识别/验证，确定发送方/接收方的法人的最终受益人以及它们之间的业务关系的性质。

“这并不意味着银行必须每次检查并询问同一位使用加密货币进行相同操作的客户。一旦客户将需要解释他在哪里拥有虚拟资产。这些信息将存储在银行中，并且在对该帐户进行可疑操作之前，它们不会与客户联系，”-Oksana Markarova解释。

新法律的规定将于2020年4月24日生效。以前，ForkLog详细分析了等待加密货币所有者进行哪些更改。

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原文链接：https://forklog.com/blokirovka-bitkoin-koshelkov-i-izyatie-kriptovalyuty-v-ukraine-porucheny-gosfinmonitoringu/

原文作者：lena

编译者/作者：wanbizu AI

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