在短短的一年里,2019年引起了人们对稳定币将带来加密货币大规模采用的期望。然而,2020年似乎越来越严格的监管使这些希望望而却步,这种监管正给投资者和公司施加压力。 第一次并发症发生在一年中只有10天。 1月初,欧盟具有里程碑意义的第五反洗钱指令(5AMLD)签署成为法律。该法律是欧盟对巴拿马文件丑闻作出反应的最新演变,其中泄露了超过1100万份文件,揭露了世界上最富有,最杰出的个人用来转移财富的不透明金融网络。 定义时代的金融丑闻揭示了国际金融的一个有争议的特征,该特征不久将给全世界的加密货币投资者和企业带来麻烦:匿名。 议员们不断努力收紧法律漏洞,使世界上最富有的公司和个人避免缴纳会费。尽可能尝试,仍然有一些州(通常是加勒比海的小岛国)愿意提供较少的法律限制环境。 选择将资金流转移到海外通常根本不是违法的,但是强调诸如如今已衰落的Mossack Fonseca之类的公司重视隐私的做法意味着,法律机关很难将使用此类网络进行犯罪活动(例如金钱)的个人带走洗钱,逃税或恐怖分子融资,以求公正。 从5AMLD到中央银行数字货币,政府和监管机构都采取行动,认为应根据要求向当局提供匿名交易背后的个人身份。 此外,即使英国将在大约一周的时间内离开欧盟,其反洗钱法规也与5AMLD保持一致,并且最近发生的事件表明,正在采取进一步措施以防止使用加密货币掠夺欧盟。法。 税务员来了 英国脱欧后的批评之一是,在英国脱离欧盟单一市场后,它将放松金融监管以形成有利可图的贸易协议。尽管英国经历了无数金融丑闻,但其税务机构仍在寻求最大程度地减少针对涉及加密货币的犯罪防御措施的盲点。 女王je下宣布,它已经发布了一份价值13万美元的公开合同,以开发一种工具,以帮助税务局通过聚类分析收集情报。该公告代表欧洲立法者迈出的最新一步,突破了加密货币的匿名性质,瞄准了最大的硬币和隐私令牌,例如Monero(XMR),Zcash(ZEC)和Dash(DASH)。 正如Cointelegraph先前报道的那样,尽管此类硬币的大多数用户出于完全诚实的目的使用它们,但法律当局和监管机构都对隐私硬币可能用于邪恶活动(例如在暗网上销售非法药物,以及恐怖分子的融资和洗钱活动。 法规变更和合规要求不断提高,令Dash Core集团首席营销官Fernando Guitierrez感到惊讶。在与Cointelegraph的电子邮件对话中,古铁雷斯提出了他的观点,即这种变化不仅会阻碍公司发展,而且也会阻碍普通消费者。他认为:“这一切必定会发生。”他补充说,一个成长中的行业极有可能会被忽视:
HMRC提供的开放合同标志着它致力于有效提高其区块链取证能力。 Cipherblade Ltd区块链分析公司的负责人兼首席研究员Rich Sanders告诉Cointelegraph,如此小的合同不太可能在很大程度上改变系统:
区块链取证工具的有效性如何? 虽然有关使用加密货币进行交易的数据存储在区块链上,但无法仅从此信息中识别个人。在最近的立法变更之前,区块链分析公司与情报机构合作,将可疑账户活动与背后的个人联系起来。 尽管根据5AMLD赋予法律机构和合规组织的权力可能会从根本上改变此类程序的执行方式,但桑德斯认为,分析工具并非一次性解决所有匿名加密活动,因为:工具不会天生就直接破解匿名性,或更准确地说是假名,假名是区块链的一个属性。因此,取证工具只是综合调查工具包中的一个元素。他接着补充说:
桑德斯(Sanders)解释说,在研究区块链分析工具将逃税者绳之以法的力量时,必须注意,首先必须存在对不当行为的怀疑:
该行业中的许多人欢迎监管方面的变化。但是,这种与国家组织合作的愚蠢做法并不为所有人所共有。 Dash Core Group的Gutierrez告诉Cointelegraph,尽管他们有保护的责任,但并非所有的政府和情报机构都对此表示敬意:
监管将如何影响加密货币? 加密货币仍然是一个年轻的行业,并且在成为成熟行业的过程中面临着许多挑战,一旦发生,可以与更广泛的主流金融竞争。随着新兴的加密行业逐渐被更多的客户群所采用,法规和合规性要求的稳定增长才是可预期的。 不管技术行业的巨人都在玩弄自己开创加密货币的想法,即使是一些较大的金融公司也无法在现阶段承担与加密相关的高风险。 一些行业领导者认为,这一转变是可喜的迹象,表明全世界的监管机构和立法者都越来越重视数字货币。对于另一些具有无政府主义哲学地位的人来说,失去匿名性是失去加密货币存在的全部原因背后的核心戒律之一。 古铁雷斯说,尽管监管一定会发生在任何成长中的金融行业,但与监管极端水平相关的成本可能会扼杀较小的参与者,并最终导致停滞:
尽管古铁雷斯(Gutierrez)预计在不久的将来会出现放缓,但总部位于伦敦的众筹平台Crowd for Angels的首席执行官安德鲁·阿德科克(Andrew Adcock)告诉Cointelegraph,随着监管机构的变化,该公司尚未意识到投资者行为的任何明显变化:
尽管任何试图阻碍所谓的加密货币基本核心特征的尝试都会在投资者,行业领导者和监管机构之间引起激烈的辩论,但并不是所有人都对变化感到如此困惑。 Adcock表示,“天使拥护者”的许多客户对该主题并不太感兴趣。尽管存在加密货币行业的厄运,但Adcock仍然认为监管是值得鼓励的,并且不认为这会疏远投资者:“总会有人寻求匿名,这可能会受到监管的挑战,但两者之间的和谐两个职位可以共存。” —- 原文链接:https://cointelegraph.com/news/tax-agencies-step-up-efforts-to-hone-in-on-crypto-tax-evasion 原文作者:Cointelegraph By Joseph Birch 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
税务机构加强努力以逃避加密货币税收
2020-01-26 wanbizu AI 来源:cointelegraph.com
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